民生控股：关于2017年度日常关联交易预计的公告2017-03-22
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017－03
民生控股股份有限公司
关于 2017 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2017年度，因日常经营需要，公司及子公司拟与中国泛海控股集
团有限公司北京分公司、亚太财产保险有限公司等关联方发生日常关
联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业
务备忘录第2号——交易和关联交易》等的规定，公司对2017年度拟
发生的日常关联交易进行了预计，总金额约1,284.93万元。
2017年3月20日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议
通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王宏、
齐子鑫、陈家华、刘洪伟回避表决。该事项已经过独立董事事前认可，
并发表了同意的独立意见。
本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
关联交 合同签订金
关联交 关联交易内 截至披露日 2016 年 实
关联人 易定价 额或预计金
易类别 容 已发生金额 际发生金额
原则 额
向关联 亚太财产保险 保险经纪服
市场价 350.00 0 323.04
人提供 有限公司 务
1
劳务 小计 - - 350.00 0 323.04
泛海物业管理
物业费等 市场价 79.88 12.98 157.65
接受关 有限公司
联人提 泛海物业管理 物业费等 市场价
供的劳 有限公司青岛 3.55 0 4.30
务 分公司
小计 - - 83.43 12.98 161.95
中国泛海控股
集团有限公司 房屋租赁等 市场价 816.84 134.77 1,609.57
北京分公司
向关联 常新资本投资
房屋租赁 市场价 12.53 0 13.51
人租赁 管理有限公司
中国泛海控股
车辆租赁 市场价 22.13 0 27.64
集团有限公司
小计 - - 851.5 134.77 1,650.72
合计 - - 1284.93 147.75 2,135.71
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易 实际发生额 实际发生
关联交易 实际发生 披露日期
关联人 内容 预计金额 占同类业务 额与预计
类别 金额 及索引
比例 金额
亚太财产保险 保险经纪
向关联人 323.04 不适用 不适用 不适用
有限公司 服务 42.50%
提供劳务
小计 - 323.04 不适用 42.50% 不适用 不适用
泛海物业管理
物业费等 157.65 不适用 不适用 不适用
有限公司 44.13%
接受关联
泛海物业管理
人提供的
有限公司青岛 物业费等 4.30 不适用 不适用 不适用
劳务
分公司 1.20%
小计 - 161.95 不适用 45.33% 不适用 不适用
中国泛海控股
房屋租赁
集团有限公司 1,609.57 不适用 不适用 不适用
等
北京分公司 52.16%
向关联人 常新资本投资
房屋租赁 13.51 不适用 不适用 不适用
租赁 管理有限公司 0.44%
中国泛海控股
车辆租赁 27.64 不适用 不适用 不适用
集团有限公司 100.00%
小计 - 1,650.72 不适用 53.02% 不适用 不适用
合计 - 2,135.71 不适用 50.48% 不适用 不适用
注：1、公司租赁民生金融中心办公楼事宜已经于2015年1月9日
2
进行了披露，相关租赁合同租赁期限至2017年7月31日止。同时由于
其他日常关联交易金额较小，因此公司2016年未做日常关联交易预
计。为了提高决策效率，保证日常工作的正常开展，维护公司及股东
利益，公司对2017年度日常关联交易进行了预计。
2、公司2017年度拟发生的日常关联交易预计金额约为1,284.93
万元，2016年日常关联交易实际发生额为2,135.71万元，造成上述差
异的主要原因是由于公司2016年11月出售民生财富投资管理有限公
司100%股权，民生财富投资管理有限公司不再纳入公司合并报表范
围，致使公司2017年日常关联交易预计金额同比有较大下降。
二、关联人介绍和关联关系
（一）亚太财产保险有限公司
1、基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 主营业务 住所
主要从事人民币、外币业务的
各种财产损失保险、机动车交
亚太财产保 通事故责任强制保险、责任保 广东省
臧炜 400138.3 万元
险有限公司 险、信用保险等财产保险业务；深圳市
短期健康保险、意外伤害保险；
上述业务的再保险业务。
2、与上市公司的关系
因亚太财产保险有限公司与本公司同受中国泛海控股集团有限
公司控制，根据股票上市规则的有关规定，亚太财产保险有限公司为
本公司关联方。
3 、 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 亚 太 财 产 保 险 有 限 公 司 总 资 产
545,575.24万元，净资产269,552.96万元，2016年实现主营业务收入
3
245,355.58万元，净利润-44,702.57万元。
（二）泛海物业管理有限公司
1、基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 主营业务 住所
北京市朝阳区姚家园
泛海物业管理有限
周礼忠 5000 万 物业管理 路 105 号观湖公寓 2 号
公司
楼一层底商
2、与上市公司的关系
因泛海物业管理有限公司与本公司同受中国泛海控股集团有限
公司控制，根据股票上市规则的有关规定，泛海物业管理有限公司为
本公司关联方。
3 、 截 至 2016 年 12 月 31 日 ， 泛 海 物 业 管 理 有 限 公 司 总 资 产
23,902.79万元，净资产9,141.85万元，2016年实现主营业务收入
15,139.80万元，净利润1,389.18万元。
（三）泛海物业管理有限公司青岛分公司
1、基本情况
公司名称 负责人 主营业务 住所
泛海物业管理有限公 青岛市市南区福州南路
郑翼龙 物业管理
司青岛分公司 19 号 2 层
2、与上市公司的关系
因泛海物业管理有限公司青岛分公司与本公司同受中国泛海控
股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，泛海物业管理
有限公司青岛分公司为本公司关联方。
3、截至2016年12月31日，泛海物业管理有限公司青岛分公司总
资产46.62万元，净资产-10.07万元，2016年实现主营业务收入536.19
4
万元，净利润-18.30万元。
（四）中国泛海控股集团有限公司
1、基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 主营业务 住所
中国泛海
金融、投资、 北京市东城区建国门内大街 28
控股集团 卢志强 200 亿元
地产等 号民生金融中心 C 座 23 层
有限公司
2、与上市公司的关系
因中国泛海控股集团有限公司为本公司控股股东，根据股票上市
规则的有关规定，中国泛海控股集团有限公司为本公司关联方。
3、截至2016年9月30日，中国泛海控股集团有限公司总资产
2,466.62亿元，净资产414.46亿元，2016年1-9月实现主营业务收入
195.42亿元，净利润60.75亿元（以上数据未经审计）。
（五）中国泛海控股集团有限公司北京分公司
1、基本情况
公司名称 负责人 主营业务 住所
资产管理；酒店管理；物业管 北京市东城区建国门内大
中国泛海控股集团有
王辉 理；会议及展览服务；出租商 街 28 号民生金融中心 C 座
限公司北京分公司
业用房、办公用房。 2306 室
2、与上市公司的关系
因中国泛海控股集团有限公司北京分公司与本公司同受中国泛
海控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，中国泛海
控股集团有限公司北京分公司为本公司关联方。
3、截至2016年9月30日，中国泛海控股集团有限公司北京分公司
总资产22.92亿元，净资产20.90亿元，2016年1-9月实现主营业务收
5
入4.74亿元，净利润4.33亿元（以上数据未经审计）。
（五）常新资本投资管理有限公司
1、基本情况
公司名称 法定代表人 注册资本 主营业务 住所
投资管理；接受委
托对企业进行管 北京市朝阳区工人
常新资本投资管
卢志强 5000 万元 理；管理咨询；资 体育场西路 18 号
理有限公司
产管理；出租商业 底商 3 层 D
用房。
2、与上市公司的关系
因常新资本投资管理有限公司与本公司同受中国泛海控股集团
有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，常新资本投资管理有
限公司为本公司关联方。
3、截至2016年12月31日，常新资本投资管理有限公司总资产
837,316.57万元，净资产10,904.30万元，2016年实现主营业务收入
3,430.08万元，净利润653.50万元（以上数据未经审计）。
三、关联交易主要内容
因公司日常经营需要及业务拓展需要，公司及子公司拟与中国泛
海控股集团有限公司、亚太财产保险有限公司、泛海物业管理有限公
司等关联方发生日常关联交易，主要关联交易内容为租赁房屋（办公
场所）、租赁车辆、接受物业管理服务以及提供保险经纪服务等，上
述关联交易遵循公平合理的市场定价原则，由双方平等协商确定。公
司将严格遵循市场化原则，与各方签署关联交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均系保证公司正常开展生产经营活动需要，交易价
6
格是以市场化原则为依据，遵循公平、公正、公开的原则，由交易双
方平等协商确定。上述交易不存在损害公司和公司股东利益的情形，
也不会影响公司的独立性。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
本事项已经过独立董事事前认可，独立董事发表了同意的独立意
见，具体如下：
公司2017年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经
营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易
的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其他董事经审议通过了
该项议案，表决程序合法有效。
（二）中介机构意见
独立财务顾问安信证券股份有限公司作为持续督导机构，认为：
1、上述日常性关联交易事项已经公司第八届董事会第三十三次
会议审议通过，公司独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意
见，履行了必要的法律程序，符合有关法规；上述日常性关联交易事
项无需提交公司股东大会审议；
2、日常关联交易事项均是保证公司正常开展经营活动。关联交
易均以市场公允价格为依据，不存在损害公司和公司股东利益的情
形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
独立财务顾问对上述日常关联交易事项无异议。
7
六、备查文件
1.董事会决议；
2.独立董事事前认可意见；
3.独立董事独立意见；
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年三月二十二日
8
