证券代码：000416     证券简称：民生控股      公告编号：2017－04



                    民生控股股份有限公司
        关于为控股子公司提供财务资助额度的公告

             本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
       真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、交易概述

    民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20

日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为控股子公

司提供财务资助额度的议案》。为了提升资金使用效率，降低融资成

本，确保控股子公司北京民生典当有限责任公司（以下简称“民生典

当”）的正常经营及业务发展之资金周转需要，公司拟在保证正常经

营资金需求的前提下，单独通过委托贷款的方式向民生典当提供财务

资助，总额度不超过 2 亿元（含 2 亿元），期限自股东大会审议通过

后一年，资金利率比照市场利率水平由双方协商确定，具体资金提供

将根据民生典当的实际需要，履行相应的公司内部审批程序并签署财

务资助协议后实施。在上述额度内，资金可滚动使用，即任一时点公

司对民生典当财务资助的额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）。

    本次提供财务资助事项为本公司单独向民生典当提供财务资助，

按照主板上市公司规范运作指引的相关要求，由于民生典当另一股东

泛海能源控股股份有限公司（以下简称“泛海能源”）为本公司关联


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方，本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。公司

独立董事对此发表了同意的独立意见。

     截至目前，公司尚未与民生典当签署提供财务资助相关协议。

     本次交易不构成中国证监会规定的重大资产重组。

     二、被资助对象基本情况

     （一）基本信息
公司名称：         北京民生典当有限责任公司
住       所：      北京市东城区建国门内大街28号4幢102单元、202单元
注册地             北京
统一社会信用代码   91110101746110679E
法定代表人：       王宏
注册资本：         30000万元
企业性质：         其他有限责任公司

                   动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、
                   直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押
经营范围：         典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依
                   法批准的其他典当业务。（典当经营许可证有效期至 2020 年 08 月
                   03 日）。
股权结构           本公司持有民生典当 92.38%股权；泛海能源持有民生典当 7.62%股
                   权。泛海能源为本公司关联方。
实际控制人         卢志强先生

     （二）民生典当资信情况及主要财务指标

     民生典当持有商务部颁发的典当经营许可证，具体业务涵盖房地

产典当、汽车典当、民品典当以及财产权利业务等，成立于 2003 年，

为本公司控股子公司，现为北京市典当业协会副会长单位。民生典当

自成立以来，经营稳定，资信情况良好。截至 2016 年 12 月 31 日，

民生典当经审计总资产 383,412,330.90 元，净资产 336,527,719.74

元，2016 年实现营业收入 47,360,879.82 元，营业利润 34,768,535.28


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元，净利润 26,059,922.74 元。

     （三）民生典当其他股东基本情况

     民生典当另一股东为泛海能源，泛海能源为本公司关联方，基本

情况如下：
公司名称：         泛海能源控股股份有限公司
住    所：         北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座20层
统一社会信用代码： 91110000100017985Y
法定代表人：       秦定国
注册资本：         200000 万元
公司类型：         其他股份有限公司(非上市)
成立时间：         1995-07-31

经营范围：         能源、资源产业的投资及管理；相关项目的经济咨询及技术服务；股
                   权投资及投资管理。
股权结构           中国泛海控股集团有限公司持有 80%，泛海集团有限公司持有 20%
实际控制人         卢志强先生

     三、所采取的风险防范措施

     民生典当为本公司控股子公司，公司对其具有控制权，因此对其

提供财务资助事项风险较小，目前公司亦未要求民生典当或其他第三

方就财务资助事项提供担保。在实际执行过程中，公司将密切关注民

生典当经营情况，确保资金安全。

     四、董事会意见

     民生典当为本公司重要控股子公司。公司对民生典当提供财务资

助，有利于提升资金使用效率，降低融资成本，确保民生典当的正常

经营及业务发展之资金周转需要，符合公司及股东利益。民生典当另

一股东泛海能源控股股份有限公司持股比例仅为 7.62%，公司单独向

民生典当提供财务资助，并未对公司及股东利益造成损害。民生典当

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自成立以来经营稳定，资信状况良好，对其提供财务资助风险较小。

公司将积极跟踪民生典当的日常运营和资金运作，维护公司资金安

全。公司董事会同意为民生典当提供财务资助，总额度不超过 2 亿元。

    五、独立董事意见

    公司根据实际情况向北京民生典当有限责任公司（以下简称“民

生典当”）提供财务资助有利于降低民生典当融资成本，提高资金使

用效率。本次财务资助事项，公司按照有关规定履行了决策程序，符

合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。民生典当另一股东

泛海能源控股股份有限公司持股比例仅为 7.62%，公司单独向民生典

当提供财务资助，并未对公司及股东利益造成损害。民生典当为本公

司控股子公司，公司对其提供财务资助风险相对可控。

    同意将本议案提交公司股东大会审议。

   六、上市公司累计对外提供财务资助余额及逾期金额

    截至目前，公司不存在对外提供财务资助事项，也不存在财务资

助逾期情况。

    七、其他事项

    公司承诺在此项提供财务资助事项后的十二个月内，若有闲置募

集资金，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变

更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者

归还银行贷款。

    八、备查文件


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公司第八届董事会第三十三次会议决议；

特此公告。



                      民生控股股份有限公司董事会

                       二〇一七年三月二十二日




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