证券代码：000416       证券简称：民生控股         公告编号：2017－05



                      民生控股股份有限公司
             关于为控股子公司提供担保额度的公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
         真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、交易概述

     民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 20

日召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于为控股子公

司提供担保的议案》。为了满足公司控股子公司北京民生典当有限责

任公司（以下简称“民生典当”）融资需求，提高融资工作效率，公

司拟为民生典当向金融机构融资提供担保，担保额度最高不超过人民

币 2 亿元（含 2 亿元），期限自公司股东大会审议通过本事项后一年，

授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为民生典当提供担保的

具体事宜。公司将根据民生典当的实际融资情况与相关银行签订担保

合同。

     本次交易尚需提交公司股东大会审议通过，不构成中国证监会规

定的重大资产重组。

     二、被担保人基本情况

     （一）基本信息
公司名称：        北京民生典当有限责任公司
住    所：        北京市东城区建国门内大街28号4幢102单元、202单元


                                     1
注册地             北京
统一社会信用代码   91110101746110679E
法定代表人：       王宏
注册资本：         30000万元
企业性质：         其他有限责任公司

                   动产质押典当业务；财产权利质押典当业务；房地产（外省、自治区、
                   直辖市的房地产或者未取得商品房预售许可证的在建工程除外）抵押
经营范围：         典当业务；限额内绝当物品的变卖；鉴定评估及咨询服务；商务部依
                   法批准的其他典当业务。（典当经营许可证有效期至 2020 年 08 月
                   03 日）。
股权结构           本公司持有民生典当 92.38%股权；泛海能源持有民生典当 7.62%股
                   权。泛海能源为本公司关联方。
实际控制人         卢志强先生

     （二）民生典当产权及控制关系




     （三）民生典当资信情况及最近一年、一期主要财务指标

     民生典当持有商务部颁发的典当经营许可证，具体业务涵盖房地

产典当、汽车典当、民品典当以及财产权利业务等，成立于 2003 年，

为本公司控股子公司，现为北京市典当业协会副会长单位。民生典当

                                        2
自成立以来，经营稳定，资信情况良好。

    截至 2016 年 12 月 31 日，民生典当经审计总资产 383,412,330.90

元，负债 46,884,611.16 元（其中银行贷款总额 0.00 元，流动负债

总额 46,884,611.16 元），净资产 336,527,719.74 元，2016 年实现

营业收入 47,360,879.82 元，营业利润 34,768,535.28 元，净利润

26,059,922.74 元。

    截 至 2017 年 2 月 28 日 ， 民 生 典 当 未 经 审 计 总 资 产

393,479,928.11 元，负债 50,502,458.29 元（其中银行贷款总额 0.00

元，流动负债总额 50,502,458.29 元），净资产 342,977,469.82 元，

2017 年 1-2 月 实 现 营 业 收 入 8,194,557.35 元 ， 营 业 利 润

6,449,649.64 元，净利润 4,837,312.56。

    （三）或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）

    无

    三、提供担保主要内容

    根据第八届董事会第三十三次会议决议，公司拟为民生典当向金

融机构融资提供担保，担保额度最高不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），

期限自公司股东大会审议通过本事项后一年，授权公司董事长在上述

额度范围内审批公司为民生典当提供担保的具体事宜。公司将根据民

生典当的实际融资情况与相关银行签订担保合同。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。

    四、董事会意见

    公司为民生典当提供担保额度 2 亿元，主要是为了满足民生典当


                                3
融资需求，提高融资工作效率，促进民生典当业务快速发展，符合公

司及股东利益。民生典当自成立以来经营稳定，资信状况良好，对其

提供担保风险较小。

    公司单独向民生典当提供担保，不会对公司及股东利益造成损

害。民生典当为公司控股子公司，本公司持股 92.38%，对其具有控

制权，能够充分了解其经营管理情况，控制其投资、融资等重大事项，

因此民生典当未提供反担保，本次担保事项风险可控。

    五、独立董事意见

    公司为民生典当向金融机构融资提供担保额度有利于提高民生

典当的融资效率，有利于民生典当正常经营及业务发展，符合公司及

股东利益。本次担保事项履行了相应决策程序，符合相关法律法规、

部门规章及规范性文件的规定。公司单独向民生典当提供担保，不会

对公司及股东利益造成损害。民生典当作为公司控股子公司，公司对

其具有控制权，能够充分了解其经营业务情况，控制其投资、融资等

重大事项，因此担保风险相对较小。

    同意将本议案提交公司股东大会审议。

    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额（含本次董事会

审议的担保事项）为 2 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 22.80%，

均为公司对控股子公司提供的担保，累计担保余额为 0。

    公司及其控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保

及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。


                               4
七、备查文件

公司第八届董事会第三十三次会议决议

特此公告。



                      民生控股股份有限公司董事会

                       二〇一七年三月二十二日




                         5