证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017-10
民生控股股份有限公司
2016 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2016年度股东大会于2017
年4月11日召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2017年4月11日（星期二）14:30。
网络投票时间为：2017年4月10日—2017年4月11日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年4月10日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2017年4月10日15:00至2017年4月11日
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层1号会议室
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3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：王宏董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》及公司章程的有关规定
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东44人，代表股份139,189,738股，占
上市公司总股份的26.1698％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,623,883股，占上
市公司总股份的22.6791％。
通过网络投票的股东41人，代表股份18,565,855股，占上市公司
总股份的3.4907％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东43人，代表股份19,208,310股，占上
市公司总股份的3.6115％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,455股，占上市公
司总股份的0.1208％。
通过网络投票的股东41人，代表股份18,565,855股，占上市公司
总股份的3.4907％。
3、出席股东中，中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛
海”）作为关联股东，对第（八）项议案回避表决。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
参加了会议。
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二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
过了如下议案：
（一）《公司2016年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 135,550,538 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.3854％；反对2,344,400股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6843％；弃权1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.9302％。
中小股东表决情况：
同意15,569,110股，占出席会议中小股东所持股份的81.0540％；
反对2,344,400股，占出席会议中小股东所持股份的12.2051％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的6.7408％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（二）《公司2016年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 135,659,238 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4635％；反对2,235,700股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6062％；弃权1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.9302％。
中小股东表决情况：
同意15,677,810股，占出席会议中小股东所持股份的81.6199％；
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反对2,235,700股，占出席会议中小股东所持股份的11.6392％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的6.7408％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（三）《公司2016年年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 135,659,238 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4635％；反对2,235,700股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6062％；弃权1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.9302％。
中小股东表决情况：
同意15,677,810股，占出席会议中小股东所持股份的81.6199％；
反对2,235,700股，占出席会议中小股东所持股份的11.6392％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的6.7408％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（四）《公司2016年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同 意 135,659,238 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4635％；反对2,235,700股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6062％；弃权1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.9302％。
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中小股东表决情况：
同意15,677,810股，占出席会议中小股东所持股份的81.6199％；
反对2,235,700股，占出席会议中小股东所持股份的11.6392％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的6.7408％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（五）《公司2016年度利润分配预案》
公 司 2016 年 度 利 润 分 配 方 案 为 ： 以 2016 年 12 月 31 日 总 股 本
531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含
税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
总表决情况：
同 意 135,663,838 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4668％；反对2,231,100股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6029％；弃权1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.9302％。
中小股东表决情况：
同意15,682,410股，占出席会议中小股东所持股份的81.6439％；
反对2,231,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.6153％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的6.7408％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（六）《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
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总表决情况：
同 意 135,644,238 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4528％；反对2,250,700股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6170％；弃权1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.9302％。
中小股东表决情况：
同意15,662,810股，占出席会议中小股东所持股份的81.5418％；
反对2,250,700股，占出席会议中小股东所持股份的11.7173％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的6.7408％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（七）《关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 135,659,238 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4635％；反对2,235,700股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6062％；弃权1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.9302％。
中小股东表决情况：
同意15,677,810股，占出席会议中小股东所持股份的81.6199％；
反对2,235,700股，占出席会议中小股东所持股份的11.6392％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的6.7408％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
6
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（八）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
同意公司通过委托贷款的方式向北京民生典当有限责任公司（以
下简称“民生典当”）提供财务资助，总额度不超过2亿元，期限自
股东大会审议通过后一年，资金利率比照市场利率水平由双方协商确
定，具体资金提供将根据民生典当的实际需要，履行相应的公司内部
审批程序并签署财务资助协议后实施。在上述额度内，资金可滚动使
用，即任一时点公司对民生典当财务资助的额度不超过2亿元。
总表决情况：
同意15,659,110股，占出席会议所有股东所持股份的81.5226％；
反对2,254,400股，占出席会议所有股东所持股份的11.7366％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的6.7408％。
中小股东表决情况：
同意15,659,110股，占出席会议中小股东所持股份的81.5226％；
反对2,254,400股，占出席会议中小股东所持股份的11.7366％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的6.7408％。
关联股东中国泛海控股集团有限公司所持119,981,428股回避了
对本议案的表决。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（九）《关于为控股子公司提供担保的议案》
同意公司为民生典当向金融机构融资提供担保，额度最高不超过
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人民币2亿元（含2亿元），期限自公司股东大会审议通过本事项后一
年，授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为民生典当提供担保
的具体事宜。
总表决情况：
同 意 135,640,538 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.4501％；反对2,254,400股，占出席会议所有股东所持股份的
1.6197％；弃权1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议所有股东所持股份的0.9302％。
中小股东表决情况：
同意15,659,110股，占出席会议中小股东所持股份的81.5226％；
反对2,254,400股，占出席会议中小股东所持股份的11.7366％；弃权
1,294,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东
所持股份的6.7408％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
在本次股东大会上，独立董事鲁桂华先生代表公司独立董事就
2016年度履职情况向大会做了报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳 李岩
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
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有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司 2016 年度股东大会决议》；
2、《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司 2016 年
度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年四月十二日
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