证券代码：000416     证券简称：民生控股   公告编号：2017－12



                    民生控股股份有限公司
         第八届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司第八届董事会第三十四次（临时）会议于

2017年4月25日以通讯方式召开。会议通知于2017年4月21日以书面方

式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公

司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    一、《关于公司董事会换届选举的议案》（同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票）

    鉴于公司第八届董事会董事任期已届满，依据《公司章程》，选

举产生新一届（第九届）董事会，董事会成员为 9 人，其中独立董事

3 人。

    公司控股股东中国泛海控股集团有限公司提名余政、刘冰、陈家

华、徐建兵、陈良栋、严兴农为公司第九届董事会非独立董事候选人。

公司董事会提名委员会已召开会议，对股东中国泛海控股集团有限公

司作为提名人的资格以及所提名的本公司第九届董事会非独立董事

候选人的任职资格进行了审查，确认提名有效，被提名人选适合作为
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第九届董事会非独立董事候选人。

       同时，公司董事会提名李慧中、鲁桂华、钱爱民为公司第九届董

事会独立董事候选人。

       本次会议经审议，同意余政、刘冰、陈家华、徐建兵、陈良栋、

严兴农为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意李慧中、鲁桂华、

钱爱民为公司第九届董事会独立董事候选人。

       公司独立董事认为，本次公司董事会换届选举，提名程序符合有

关规定，各位候选人的条件符合担任上市公司董事、独立董事的任职

资格，能够满足所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条

的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情

况。

       上述董事候选人需提交股东大会审议，其中非独立董事候选人和

独立董事候选人需分别进行，并采取累积投票制。独立董事候选人的

任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行

表决。

       董事候选人简历，详见附件。

       二、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》（同

意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    详细内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披

露的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
       特此公告。

                                      民生控股股份有限公司董事会


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    二〇一七年四月二十六日




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附件：董事候选人简历

    余政先生，经济学博士，副教授职称。历任光彩事业投资集团有

限公司总裁，泛海控股股份有限公司常务副总裁，中国泛海控股集团

有限公司执行董事兼执行副总裁，泛海集团有限公司副总裁、民生证

券股份有限公司董事长等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董

事、执行副总裁，泛海控股股份有限公司第九届董事会执行董事，民

生证券股份有限公司监事会主席。

    截至本公告披露日，余政先生未持有公司股份；除前述任职关系

外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三

年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通

报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。

余政先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳

证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    刘冰先生，工商管理硕士。历任中国泛海国际控股有限公司常务

副总裁，泛海能源控股股份有限公司风控总监，泛海控股股份有限公

司监事会副主席等。现任泛海控股股份有限公司第九届监事会主席，

中国泛海控股集团有限公司副总裁，民生控股股份有限公司第八届监


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事会副主席，中泛控股有限公司执行董事，民生证券股份有限公司董

事，中国民生信托有限公司监事，中国泛海美国控股有限公司财务总

监，中国泛海国际投资有限公司财务总监，民生财富投资管理有限公

司监事，亚太财产保险有限公司监事，泛海资本投资管理集团有限公

司董事，泛海创业投资管理有限公司监事会主席，中国泛海电力有限

公司董事，泛海不动产投资管理有限公司董事，泛海股权投资管理有

限公司董事，泛海国际股权投资有限公司董事，泛海国际股权投资有

限公司董事，深圳市泛海三江电子股份有限公司监事会主席，华富国

际控股有限公司董事，美国国际数据集团总裁、董事兼执委会主席。

    截至本公告披露日，刘冰先生未持有公司股份；除前述任职关系

外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关

联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不

存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司

法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦

不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三

年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通

报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。

刘冰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳

证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    陈家华先生，经济学硕士，讲师职称。历任泛海控股股份有限公

司总经理助理、董事、副总裁、董事会秘书等。现任民生控股股份有


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限公司第八届董事会董事、总裁，民生期货有限公司董事。

       截至本公告披露日，陈家华先生未持有公司股份；除前述任职关

系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在

关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，

亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近

三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者

通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行

人”。陈家华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资

格。

       徐建兵先生，经济学硕士，经济师职称。历任中国泛海控股集团

有限公司董事、监事、助理总裁、副总裁，泛海控股股份有限公司董

事、监事、副总裁，民生投资管理股份有限公司董事长等。现任中国

泛海控股集团有限公司董事、副总裁、董事会秘书，泛海控股股份有

限公司第九届监事会副主席。

       截至本公告披露日，徐建兵先生未持有公司股份；除前述任职关

系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在

关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；

不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被


                                6
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，

亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近

三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者

通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行

人”。徐建兵先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资

格。

       陈良栋先生，工程硕士，会计师。历任香港金威云石有限公司财

务总监，潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监等。现任民生控股股份

有限公司第八届董事会董事、财务总监，民生证券股份有限公司监事，

民生期货有限公司监事。

       截至本公告披露日，陈良栋先生未持有公司股份；与持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证

监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最

高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。陈良栋先生符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所


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股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    严兴农先生，研究生学历，高级经济师。历任潍坊市商业银行潍

城区支行行长，潍坊市商业银行副行长等。现任民生控股股份有限公

司第八届董事会董事、副总裁，北京民生典当有限责任公司总经理。

    截至本公告披露日，严兴农先生持有公司 70,500 股股份；与持

有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；

与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公

司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被

中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适

合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受

到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。

公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。严兴

农先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证

券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    李慧中先生，经济学博士、教授、博士生导师。历任复旦大学经

济系系主任等。现任民生控股股份有限公司第八届董事会独立董事，

浙富控股集团股份有限公司独立董事，国家发改委价格司咨询专家委

员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、全国高校价格理论研究会

副会长、上海市价格学（协）会副会长。

    截至本公告披露日，李慧中先生未持有公司股份；与持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其


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他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证

监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最

高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李慧中先生符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所

股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    鲁桂华先生，博士后，助理工程师、经济师、注册会计师，中央

财经大学会计学院教授、博士生导师。现任民生控股股份有限公司第

八届董事会独立董事，汉王科技股份有限公司、河北钢铁股份有限公

司、东旭光电科技股份有限公司、北京电子城投资开发集团股份有限

公司独立董事，清华大学深圳研究生院、国家电网高级培训中心、泰

国正大管理学院、中国社科院研究生院兼职教授。

    截至本公告披露日，鲁桂华先生未持有公司股份；与持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证


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监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最

高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。鲁桂华先生符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所

股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

    钱爱民女士，经济学博士，中国注册会计师，美国威斯康星大学

访问学者，对外经济贸易大学会计学教授，博士生导师。入选教育部

“新世纪优秀人才支持计划”，荣获“北京市教学名师”称号。历任

珠海格力电器股份有限公司、特变电工股份有限公司等上市公司独立

董事。钱爱民女士曾于 2011 年 5 月--2015 年 12 月任民生控股股份有

限公司独立董事，本次提名符合中国证监会《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》以及《深圳证券交易所独立董事备案办法》

等相关规定。

    截至本公告披露日，钱爱民女士未持有公司股份；与持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其

他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第

一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监

会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上

市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证

监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最

高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。钱爱民女士符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所


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股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。




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