证券代码：000416      证券简称：民生控股    公告编号：2017-17


                   民生控股股份有限公司
        2017 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
           没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    民生控股股份有限公司（下称“公司”）2017年第一次临时股东

大会于2017年5月11日召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间为：2017年5月11日（星期四）14:45。

    网络投票时间为：2017年5月10日—2017年5月11日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月11日

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2017年5月10日15:00至2017年5月11日

15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金

                              1
融中心C座4层1号会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、会议主持人：公司第八届董事会董事长王宏

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》及公司章程的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份120,269,000股，占上

市公司总股份的22.6124％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份119,981,528股，占上

市公司总股份的22.5584％。

    通过网络投票的股东5人，代表股份287,472股，占上市公司总股

份的0.0540％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 287,572 股，占上市

公司总股份的 0.0541％。

    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司

总股份的 0.0000％。

    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 287,472 股，占上市公司总

股份的 0.0540％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师

以及本次股东大会拟选举的董事候选人、监事候选人参加了本次会

                              2
议。

       二、提案审议情况

       本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通

过了如下议案：

       （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》（采取累

积投票）

       1、选举余政先生为公司第九届董事会非独立董事

       2、选举刘冰先生为公司第九届董事会非独立董事

       3、选举徐建兵先生为公司第九届董事会非独立董事

       4、选举陈家华先生为公司第九届董事会非独立董事

       5、选举陈良栋先生为公司第九届董事会非独立董事

       6、选举严兴农先生为公司第九届董事会非独立董事

       上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权

股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当

选为公司第九届董事会非独立董事，任期三年。

       （二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》（采取累积

投票）

       1、选举李慧中先生为公司第九届董事会独立董事

       2、选举鲁桂华先生为公司第九届董事会独立董事

       3、选举钱爱民女士为公司第九届董事会独立董事

       本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性

在本次股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

       上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权

                                3
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当

选为公司第九届董事会独立董事，任期三年。

       三、《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票）

       1、选举赵英伟先生为公司第九届监事会监事

       2、选举李能先生为公司第九届监事会监事

       3、选举罗成先生为公司第九届监事会监事

       上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权

股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当

选为公司第九届监事会监事，任期三年。

       公司于2017年5月10日召开职工大会，选举王成福先生、庞建华

先生为公司第九届监事会职工代表监事。公司第九届监事会由赵英伟

先生、李能先生、罗成先生、王成福先生及庞建华先生组成。

       本次股东大会选举完成后，王宏先生、齐子鑫先生、刘洪伟先生、

陈汉文先生自动卸任公司董事，刘冰先生、王彤女士自动卸任公司监

事。

       在任职期间，公司第八届董事会董事、第八届监事会监事遵纪守

法、勤勉尽职，为公司的发展作出了重要贡献，公司对此表示衷心的

感谢。

       本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
提案编                                     表决结果（累积投票制）
             提案名称
  码                        分类         同意股份数  比例（%）    表决结果

1        《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

                          出席会议
1.01     非独立董事余政   所有有表       119981532      99.76%        当选
                          决权股东
                                     4
                          其中，中
                                            104      0.04%
                          小投资者
                          出席会议
                          所有有表       120003533   99.78%
1.02   非独立董事刘冰     决权股东                            当选
                          其中，中
                                           22105     7.69%
                          小投资者
                          出席会议
                          所有有表       119981532   99.76%
1.03   非独立董事陈家华   决权股东                            当选
                          其中，中
                                            104      0.04%
                          小投资者
                          出席会议
                          所有有表       119981532   99.76%
1.04   非独立董事徐建兵   决权股东                            当选
                          其中，中
                                            104      0.04%
                          小投资者
                          出席会议
                          所有有表       119981532   99.76%
1.05   非独立董事陈良栋   决权股东                            当选
                          其中，中
                                            104      0.04%
                          小投资者
                          出席会议
                          所有有表       119981533   99.76%
1.06   非独立董事严兴农   决权股东                            当选
                          其中，中
                                            105      0.04%
                          小投资者

2      《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

                          出席会议
                          所有有表       119981532   99.76%
2.01   独立董事李慧中     决权股东                            当选
                          其中，中
                                            104      0.04%
                          小投资者
                          出席会议
                          所有有表       119981532   99.76%
2.02   独立董事鲁桂华     决权股东                            当选
                          其中，中
                                            104      0.04%
                          小投资者



                                     5
                         出席会议
                         所有有表       119981532   99.76%
2.03    独立董事钱爱民   决权股东                            当选
                         其中，中
                                           104      0.04%
                         小投资者

3       《关于公司监事会换届选举的议案》

                         出席会议
                         所有有表       119981532   99.76%
3.01    监事赵英伟       决权股东                            当选
                         其中，中
                                           104      0.04%
                         小投资者
                         出席会议
                         所有有表       119981532   99.76%
3.02    监事李能         决权股东                            当选
                         其中，中
                                           104      0.04%
                         小投资者
                         出席会议
                         所有有表       119981532   99.76%
3.03    监事罗成         决权股东                            当选
                         其中，中
                                           104      0.04%
                         小投资者

       三、律师出具的法律意见

       （一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

       （二）律师姓名：王阳    李岩

       （三）结论性意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会

的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、

有效。

       四、备查文件

       1、《民生控股股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》；

       2、《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司 2017
                                    6
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。



                                 民生控股股份有限公司董事会

                                    二〇一七年五月十二日




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