民生控股：第九届董事会第一次（临时）会议决议公告2017-05-12
证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2017－19
民生控股股份有限公司
第九届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
民生控股股份有限公司第九届董事会第一次（临时）会议于 2017
年 5 月 11 日在北京民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议室召开。公司于
2017 年 5 月 5 日以电子邮件方式通知了全体董事，会议应到董事 9
人，实到董事 9 人,董事刘冰先生因工作原因书面委托董事徐建兵先
生代为表决。经公司第九届董事会过半数董事推举，会议由公司董事
余政先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公
司法》和公司章程的有关规定。表决所形成决议合法、有效。
全体董事逐项审议并通过了如下议案：
一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》（同意：9 票，
反对：0 票，弃权：0 票）。
经本次会议审议，公司董事会同意选举余政先生为公司第九届董
事会董事长，任期三年。
二、关于选举公司第九届董事会副董事长的议案（同意：9票，
反对：0票，弃权：0票）
经本次会议审议，公司董事会同意选举刘冰先生为公司第九届董
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事会副董事长，任期三年。
三、关于公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案（同意：
9票，反对：0票，弃权：0票）
经全体董事讨论，第九届董事会下设的提名委员会、审计与风险
控制委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会组成人员如下：
（一）提名委员会（5 人）
主任委员：李慧中
委员：鲁桂华、钱爱民、余政、刘冰
（二）审计与风险控制委员会（5 人）
主任委员：钱爱民
委员：李慧中、鲁桂华、陈良栋、严兴农
（三）薪酬与考核委员会（5 人）
主任委员：鲁桂华
委员：李慧中、钱爱民、徐建兵、陈家华
（四）战略发展委员会（5 人）
主任委员：余政
委员：刘冰、陈家华、钱爱民、鲁桂华
四、关于聘任公司总裁的议案（同意：9 票，反对：0 票，弃权：
0 票）
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任陈家华先生为公司总
裁，任期三年。
五、关于聘任公司董事会秘书的议案（同意：9票，反对：0票，
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弃权：0票）
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张颖女士为公司董事会
秘书，任期三年。
董事会秘书联系方式如下：
电话：010-85259007
传真：010-85259595
电子邮箱：sz000416@163.com
联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15 层
邮编：100005
六、关于聘任公司副总裁的议案（同意：9票，反对：0票，弃权：
0票）
经公司总裁提名，公司董事会同意聘任严兴农先生为公司副总
裁，任期三年。
七、关于聘任公司财务总监的议案（同意：9票，反对：0票，弃
权：0票）
经公司总裁提名，公司董事会同意聘任陈良栋先生为公司财务总
监，任期三年。
八、关于聘任公司风险控制总监的议案（同意：9票，反对：0票，
弃权：0票）
经公司总裁提名，公司董事会同意聘任郑彤女士为公司风险控制
总监，任期三年。
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九、关于聘任公司助理总裁的议案（同意：9票，反对：0票，弃
权：0票）
经公司总裁提名，公司董事会同意聘任李玉英女士为公司助理总
裁，任期三年。
十、关于聘任公司证券事务代表的议案（同意：9票，反对：0票，
弃权：0票）
经公司总裁提名，公司董事会同意聘任王成福先生为公司证券事
务代表，任期三年。
王成福先生简历详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资
讯网披露的《关于选举职工代表监事的公告》。
证券事务代表联系方式如下：
电话：010-85259036
传真：010-85259595
电子邮箱：wangcf@mskg.com.cn
联系地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座
15 层
邮编：100005
公司独立董事对聘任总裁等高级管理人员事项发表了同意的独
立意见。独立董事意见详细内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《民生控股股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的意见》。
特此公告。
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附件：相关人员简历
民生控股股份有限公司董事会
二〇一七年五月十二日
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附件：相关人员简历
余政先生，经济学博士，副教授职称。历任光彩事业投资集团有
限公司总裁，泛海控股股份有限公司常务副总裁，中国泛海控股集团
有限公司执行董事兼执行副总裁，泛海集团有限公司副总裁、民生证
券股份有限公司董事长等。现任中国泛海控股集团有限公司执行董
事、执行副总裁，泛海控股股份有限公司第九届董事会执行董事，民
生证券股份有限公司监事会主席，民生控股股份有限公司第九届董事
会董事长。
截至本公告披露日，余政先生未持有公司股份；除前述任职关系
外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。
余政先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
刘冰先生，工商管理硕士。历任中国泛海国际控股有限公司常务
副总裁，泛海能源控股股份有限公司风控总监，泛海控股股份有限公
司监事会副主席，民生控股股份有限公司监事会副主席等。现任泛海
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控股股份有限公司第九届监事会主席，中国泛海控股集团有限公司副
总裁，民生控股股份有限公司第九届董事会副董事长，中泛控股有限
公司执行董事，民生证券股份有限公司董事，中国民生信托有限公司
监事，中国泛海美国控股有限公司财务总监，中国泛海国际投资有限
公司财务总监，民生财富投资管理有限公司监事，亚太财产保险有限
公司监事，泛海资本投资管理集团有限公司董事，泛海创业投资管理
有限公司监事会主席，中国泛海电力有限公司董事，泛海不动产投资
管理有限公司董事，泛海股权投资管理有限公司董事，泛海国际股权
投资有限公司董事，深圳市泛海三江电子股份有限公司监事会主席，
华富国际控股有限公司董事，美国国际数据集团总裁、董事兼执委会
主席。
截至本公告披露日，刘冰先生未持有公司股份；除前述任职关系
外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关
联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通
报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。
刘冰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳
证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
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陈家华先生，经济学硕士，讲师职称。历任泛海控股股份有限公
司总经理助理、董事、副总裁、董事会秘书等。现任民生控股股份有
限公司董事、总裁，民生期货有限公司董事。
截至本公告披露日，陈家华先生未持有公司股份；除前述任职关
系外，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在
关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，
亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近
三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者
通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行
人”。陈家华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资
格。
张颖女士，法学硕士，经济学硕士。历任泛海建设集团股份有限
公司董事会监事会办公室副主任、主任、总裁办公室主任、董事长助
理、助理总裁。现任民生控股股份有限公司董事会秘书。
截至目前，张颖女士未持有公司股份；与持有公司百分之五以上
股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法
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违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处
罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院
网查询确认，其不属于“失信被执行人”。张颖女士符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》
及其他相关规定等要求的任职资格。
严兴农先生，研究生学历，高级经济师。历任潍坊市商业银行潍
城区支行行长，潍坊市商业银行副行长等。现任民生控股股份有限公
司董事、副总裁，北京民生典当有限责任公司总经理。
截至本公告披露日，严兴农先生持有公司 52,875 股股份；与持
有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；
与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被
中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受
到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。
公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。严兴
农先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证
券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
陈良栋先生，工程硕士，会计师。历任香港金威云石有限公司财
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务总监，潍坊鸢飞大酒店有限公司财务副总监等。现任民生控股股份
有限公司董事、财务总监，民生证券股份有限公司监事，民生期货有
限公司监事。
截至本公告披露日，陈良栋先生未持有公司股份；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最
高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。陈良栋先生符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
郑彤女士，研究生学历，历任中国中化集团公司商帐部经理，信
用部经理，金融事业部经理，风险管理部总经理助理。现任民生控股
股份有限公司风险控制总监。
截至本公告披露日，郑彤女士未持有公司股份；与持有公司百分
之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会
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采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监
会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高
人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。郑彤女士符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票
上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
李玉英女士，大专学历，会计师。历任青岛国货集团股份有限公
司财务部经理、董事，青岛健特生物投资股份有限公司财务部经理、
财务负责人，青岛华馨实业股份有限公司财务部总经理，民生投资管
理股份有限公司总裁助理。现任民生控股股份有限公司助理总裁。
截至本公告披露日，李玉英女士未持有公司股份；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监
会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证
监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最
高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。李玉英女士符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所
股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。
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