董事会二届三次会议决议公告
    本公司董事会第二届三次会议于1997年4月1日在公司本部召开,全 体董事到会,讨论并通过了如下决议:
    一、审议通过了1996年度报告;
    二、审议通过了董事会工作报告;
    三、审议通过了1996年度财务工作报告;
    四、审议通过了1996年度利润分配预案;
    1996年公司实现净利润2108万元,提取10%法定公积金210.8万元,提取5%法定公益金105.40万元,加上年末未分配利润36.35万元,实际可供 股东分配的利润为1828.45万元董事会决定1996年度暂不分配,未分配利润1828.45万元,结转到1997年分配。
    五、资本公积金转增股本预案;
    截止1996年底,公司资本化积金总额11393.11万元,董事会决定从中提取3222.60万元转增股本,即向股东每10股转增5股。
    上述方案尚须股东大会审议通过并报有关部门批准后执行。
    六、审议通过了1997年配股计划,拟按1996年末总股本按10:3的比 例配股;配股价暂定4-6元/股,募集资金主要用于开办新的营业网点。
    七、审议通过了变更"聚豪广场"项目的资金投向,所余资金用于收 购、开办新的营业网点;
    八、根据总经理吴建国同志的提名,董事会决定聘任王越同志为总 经理助理;
    九、公司董事会决定,于1997年5月20日在公司十四楼会议厅召开1996年度股东大会审议董事会上述有关议案。
                                 青岛国货股份有限公司董事会
                                     1997年4月5日

                 召开1996年度股东大会公告
    青国货股份有限公司董事会第二届三次会议决定召开公司1996年度股东大会,现将有关事项公告如下;
    一、会议主要议程
    (一)审议董事会工作报告;
    (二)审议监事会工作报告;
    (三)审议公司1996年度财务工作报告;
    (四)审议公司1996年度利润分配预案;
    (五)审议公司资本公积金转增股本预案;
    (六)审议公司1997年度配股方案;
    (七)审议"聚豪广场"项目变更及所余资金投向议案。
    其他需提交股东大会审议的事项;
    二、会议时间、地点
    时间:1997年5月20日
    地点:青岛市市南区中山路149号青岛国货股份有限公司十四楼会议厅
    三、出席会议对象
    (一)公司董事、监事及高级管理人员
    (二)截止1997年5月9日下午交易结束后在深圳证券交易所登记在册的本公司股东。
    (三)因故不能出席会议的股东,可授权委托代表出席。
    四、会议登记方法
    (一)登记手续:法人股股东的营业执照复印件、法人授权委托书,出 席人身份证办理登记手续;公众股股东持身份证及股东帐户卡办理登记 手续。
    (二)登记地点:公司证券部
    (三)登记时间:1997年5月14日-5月16日
    (四)注意事项
    1.会期:半天
    2.费用:自理
    3.会议地点:青岛市市南区中山路149号
    4.联系人:证券部
    5.联系电话:(0532)2847971
                               青岛国货股份有限公司董事会
                                         1997年4月5日