民生控股股份有限公司独立董事
       关于第九届董事会第三次（临时）会议
               相关事项的事前认可意见


    本人作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，对公

司第九届董事会第三次（临时）会议拟审议的《关于投资民生信托至

信 271 号华谊兄弟盒饭 TV 集合资金信托计划的议案》发表以下事前

认可意见：

    公司拟以自有资金 1.06 亿元投资民生信托至信 271 号华谊兄弟

盒饭 TV 集合资金信托计划，有利于高效、安全使用公司资金，最大

限度减少资金闲置，提高投资收益，不会影响公司的正常经营，不存

在损害中小股东利益的行为。

    我们一致同意将上述议案提交公司董事会审议。
（本页无正文，为《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事

会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》签署页）




独立董事签字：




    李慧中                鲁桂华                钱爱民