民生控股股份有限公司独立董事
         关于第九届董事会第三次（临时）会议
                  相关事项的独立意见


    本人作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,对公

司第九届董事会第三次（临时）会议审议的《关于投资民生信托至

信 271 号华谊兄弟盒饭 TV 集合资金信托计划的议案》发表如下独立

意见：

    公司拟以自有资金 1.06 亿元投资民生信托至信 271 号华谊兄弟

盒饭 TV 集合资金信托计划，有利于提高公司资金使用效益，不会影

响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

    由于民生信托与民生控股受同一实际控制人控制，本次交易构成

关联交易，上述关联交易议案表决时，关联董事回避表决，交易及决

策程序符合公司章程及深圳证券交易所股票上市规则的规定。

    我们同意上述关联交易事项。
(此页为民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次（临时）会议
相关事项的独立意见之签字页)




独立董事：李慧中                     独立董事：鲁桂华




独立董事：钱爱民