证券代码：000416         证券简称：民生控股            公告编号：2017－28



                        民生控股股份有限公司
        第九届董事会第三次（临时）会议决议公告

                     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
             真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    民生控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第九届董事

会第三次（临时）会议于 2017 年 8 月 28 日以通讯方式召开。公司于

2017 年 8 月 24 日以书面方式通知了全体董事。会议应参加董事 9 人，

实际参加董事 9 人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    一、《关于投资民生信托至信 271 号华谊兄弟盒饭 TV 集合资

金信托计划的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    同意公司投资民生信托至信 271 号华谊兄弟盒饭 TV 集合资金

信托计划，金额 1.06 亿元，预期年化收益率 8.1%，到期日 2019 年 1

月 20 日。

    由于中国民生信托有限公司与本公司受同一实际控制人控制，本

议案构成关联交易，关联董事余政先生、刘冰先生、徐建兵先生及陈

家华先生回避表决。

    本议案已经过独立董事事前认可，独立董事针对本议案发表了同

意的独立意见，详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《民生控

股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三次（临时）会议相关
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事项的事前认可意见》以及《民生控股股份有限公司独立董事关于第

九届董事会第三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

    本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

    二、《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》（同意 9

票、反对 0 票、弃权 0 票）

    公司定于 2017 年 9 月 15 日下午 14:45，在北京民生金融中心 C

座 4 层 1 号会议室召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议《关

于投资民生信托至信 271 号华谊兄弟盒饭 TV 集合资金信托计划的

议案》，同时提供网络投票方式，股权登记日为 9 月 8 日。

    详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资

讯网站披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                   民生控股股份有限公司董事会

                                     二〇一七年八月三十日




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