证券代码：000416          证券简称：民生控股           公告编号：2017－33



                        民生控股股份有限公司
关于拟投资民生信托至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金
                         信托计划的补充公告
                   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
           真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月30日
在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露了《关于拟投资民生信
托至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计划的关联交易公告》
（公告编号2017-29），现将有关事项补充披露如下：
    一、信托计划投资标的公司基本情况
    天津星影聚合互联网科技有限公司（以下简称“星影聚合”、“项
目公司”、“标的公司”）于2016年8月24日在中华人民共和国天津
市成立，公司成立时注册资本为300万元，主营业务为移动直播平台
业务，即盒饭TV粉丝经济平台业务。
    根据《中国民生信托至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托计
划信托合同》（以下简称“信托合同”），民生信托将使用不超过450
万元的信托资金用于对星影聚合进行增资，该项增资已经于2017年1
月完成，增资后星影聚合股权结构为：

                                             出 资 比
股东类型        股东名称           出资额                 出资方式   实缴出资
                                             例

           中国民生信托有限公
法人股东                           450 万         60%       货币       450 万
                   司




                                     1
            睿文尚智（天津）文化
法人股东                           150 万元   20%   货币   150 万元
              信息咨询有限公司

             天津创智文化信息咨
合伙企业                           150 万元   20%   货币   150 万元
                 询合伙企业

       根据民生信托与北京传奇创世信息技术有限公司（以下简称“传
奇创世”）、星影聚合签署的编号为2016-MSJH-123-4的《股权收购
协议》第1条的约定，传奇创世承担收购民生信托持有的星影聚合60%
股权的义务，收购价款为450万元。根据合同第3.1条的约定，传奇创
世应自星影聚合实际收到民生信托支付的全部增资款之日起满2年之
日一次性足额向民生信托无条件支付股权转让价款。

       星影聚合运营模式为：盒饭 TV 粉丝经济平台主要通过运营在线

直播、主题俱乐部、在线商城以及个人中心四大板块充分利用粉丝效

应。




       星影聚合盈利模式为：平台通过直播、俱乐部以及在线商城将粉

丝的关注度、忠诚度转化为有型的经济价值从而实现项目盈利。具体

可概括为以下六种形式。

       1）付费内容涵盖主播礼物的购买、明星私信的专属通道、直播

主屏弹幕以及其他付费权限。2）广告植入包括平台内各部分的广告

                                      2
植入位置的费用。3）明星直播间、互动活动、品牌俱乐部等粉丝价

值载体的冠名价值。4）品牌电商入驻在线商城，商品销售的分成。5）

明星、影视剧中的珍贵物品、相关限量印刷品，服饰等线上拍卖所得。

6）定期举行的线上线下联动活动的售票收入等。

   目前星影聚合运营一切正常。
    二、信托计划回收模式及赎回期限
    该信托计划期限24个月，到期日2019年1月20日，信托计划以信
托资金不超过450万元对星影聚合进行增资，同时使用不超过14,550
万元的信托资金用于向星影聚合提供信托贷款，星影聚合承诺按照
《信托贷款合同》的约定还本付息。根据民生信托与星影聚合签署的
《信托贷款合同》，贷款一笔或分笔发放，各笔贷款的贷款期限分别
为其对应的贷款发放日起至首个贷款发放日起届满24个月之日。星影
聚合应于各笔贷款的贷款到期日一次性偿还全部贷款本金和利息。
    传奇创世于信托计划成立满2年之日收购信托计划持有的对标的
公司60%股权。传奇创世还承诺在项目公司未按时足额偿还《信托贷
款合同》项下贷款本息或发生其他约定情形时，其按约定价格受让民
生信托在《信托贷款合同》项下对项目公司享有的全部债权并支付债
权受让价款，民生信托以获得的股权收购价款以及贷款本息/债权受
让价款等收入作为信托利益的来源为受益人获取信托利益。
    三、传奇创世收购项目公司股权及债权的价格及定价依据
    传奇创世收购项目公司股权及债权事宜由传奇创世、星影聚合、
民生信托按照市场化交易原则，通过友好协商三方共同确定。
    根据《股权转让协议》及《债权转让协议》的相关规定，传奇创
世收购项目公司60%股权的股权转让价格为450万元。传奇创世收购
项目公司债权转让价款=《信托贷款合同》项下信托贷款本金总金额+

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∑（自各笔贷款发放日（含该日）起至各笔信托贷款到期日（不含该
日）期间每日项目公司应支付的该笔信托贷款利息）+《信托贷款合
同》项下其他应付款项总额（如有）－项目公司已根据《信托贷款合
同》的约定向民生信托支付的款项总金额。
    若星影聚合未按时足额偿还《信托贷款合同》项下任一笔贷款本
息的，民生信托有权书面要求传奇创世无条件按照约定受让标的债
权，传奇创世应按照民生信托通知要求支付全部债权转让价款。
    四、信托投资交易的风险分析
    本信托计划采取下述风险控制措施：1、传奇创世根据《股权收
购协议》、《债权转让协议》约定受让信托计划持有的项目公司股权
及债权。2、由王忠军、王忠磊及其配偶签署《保证担保合同（个人）》
为传奇创世的股权收购与债权受让义务承担不可撤销的无限连带责
任保证担保。3、信托计划优先劣后比不超过4.58:1，公司投资的份额
为优先级，将优先于劣后级本息偿还。信托计划风险可控，信托计划
安全边际高。
    截至目前，该项信托计划运行正常，用款项目“盒饭TV粉丝经济
平台项目”按计划正常运行，信托计划各交易对手经营及财务情况正
常，无重大风险事项发生。
    本公司以自有资金购买民生信托的集合资金信托计划后，将保持
与民生信托的密切联系，跟踪信托计划的实施情况，及时履行信息披
露义务。
    特此公告。



                                  民生控股股份有限公司董事会

                                    二〇一七年九月十四日


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