证券代码：000416      证券简称：民生控股    公告编号：2017-34


                   民生控股股份有限公司
        2017 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
           没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    民生控股股份有限公司（下称“公司”）2017年第二次临时股东

大会于2017年9月15日召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开日期和时间：

    现场会议召开时间为：2017年9月15日14:45。

    网络投票时间为：2017年9月14日—2017年9月15日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年9月15日

上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票系统投票的具体时间为 2017年9月14日15:00至2017年9月15日

15:00的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金

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融中心C座4层1号会议室

    3、召集人：公司董事会

    4、会议主持人：余政董事长

    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》及公司章程的有关规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东27人，代表股份13,289,119股，占上

市公司总股份的2.4986％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,455股，占上市公

司总股份的0.1208％。

    通过网络投票的股东25人，代表股份12,646,664股，占上市公司

总股份的2.3778％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 13,289,119 股，占

上市公司总股份的 2.4986％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 642,455 股，占上市

公司总股份的 0.1208％。

    通过网络投票的股东 25 人，代表股份 12,646,664 股，占上市公

司总股份的 2.3778％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师

参加了本次会议。

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    二、提案审议情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通

过了如下议案：

    《关于投资民生信托至信271号华谊兄弟盒饭TV集合资金信托

计划的议案》

    总表决情况：

    同 意 12,174,576 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 东 所 持 股 份 的

91.6131％；反对1,114,543股，占出席会议有表决权股东所持股份的

8.3869％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有

表决权股东所持股份的0.0000％。

    中小股东表决情况：

    同意12,174,576股，占出席会议中小股东所持股份的91.6131％；

反对1,114,543股，占出席会议中小股东所持股份的8.3869％；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份

的0.0000％。

    中国泛海控股集团有限公司作为关联股东，所持119,981,428股

对本议案回避表决。

    本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股

东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

    （二）律师姓名：王阳       于有鑫

    （三）结论性意见：

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   本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会

的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、

有效。

   四、备查文件

   1、《民生控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

   2、《北京观韬中茂律师事务所关于民生控股股份有限公司 2017

年第二次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告。



                                 民生控股股份有限公司董事会

                                    二〇一七年九月十六日




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