证券代码：000416       证券简称：民生控股            公告编号：2017－35



                      民生控股股份有限公司
        第九届董事会第四次（临时）会议决议公告

                   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
           真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    民生控股股份有限公司第九届董事会第四次（临时）会议于 2017

年 10 月 9 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 9 月 28 日以书面

方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    《关于签署办公用房租赁合同的议案》（同意 5 票、反对 0 票、

弃权 0 票）

    同意公司与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签署《民生金

融中心租赁合同》。

    由于交易对方与本公司受同一实际控制人控制，本次交易构成关

联交易，关联董事余政先生、刘冰先生、徐建兵先生及陈家华先生回

避表决。

    本次交易已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董

事关于第九届董事会第四次（临时）会议相关事项的事前认可意见》

以及《民生控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第四次（临
                                     1
时）会议相关事项的独立意见》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    本次交易详细内容见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资

讯网站披露的《关于签署办公用房租赁合同的关联交易公告》。

    特此公告。




                                   民生控股股份有限公司董事会

                                     二〇一七年十月十一日




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