青岛国货股份有限公司董事会二届八次会议决议公告

    本公司第二届董事会第八次会议于1998年4月23日在公司十一楼会 议厅召开，应到董事11人，实到董事9人，两人请假，会议讨论并通过 了如下决议：
    1.审议通过了董事会工作报告、总经理业务报告；
    2.审议通过了1997年度财务工作报告；
    3.审议通过了1997年年度报告；
    4.审议通过了1997年度利润分配方案：
    1997年度公司实现净利润2131万元，提取10％的法定公积金213万 元，提取5％法定公益金106.5万元，加上年末未分配利润2378.8万元，实际可供股东分配的利润为4190.5万元。董事会决定以1997年末总股本9700.8万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共
计派发现金红利1940.16万元，剩余2250.3万元，结转到1999年分配。
    5.审议通过了建议股东大会授权董事会行使3000万元(含)人民币以下的资金使用权的议案；
    6.审议通过了公司章程修改草案；
    7.审议通过了公司投资500万元设立投资发展公司(暂定名)的议案 。公司将以此为桥梁参股、控股其他行业，加大资本运营力度，加快产业结构调整，具体组建方案由董事会负责设计并组织实施。
    8.审议通过了关于召开1997年度股东大会的议案，董事会决定于1998年6月8日上午9∶30时，在公司十四楼会议厅召开1997年度股东大会 ，审议董事会的上述有关议案。

                                   青岛国货股份有限公司董事会
                                        1998年4月28日