证券代码：000416     证券简称：民生控股   公告编号：2019－22



              民生控股股份有限公司
    第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司第九届董事会第十八次（临时）会议于

2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2019 年 4 月 26 日以书面

方式通知了全体董事，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事

9 人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    一、《关于变更会计政策的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权

0 票）

    同意公司按照财政部于 2017 年修订颁布的《企业会计准则第 22

号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转

移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》和《企业会计准则第 37 号

--金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)变更会计政策。

    议案内容详见公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的

《关于变更会计政策的公告》（公告编号 2019-24）。

    二、《2019 年第一季度报告全文及正文》（同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票）
     详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年

第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。

     三、《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》（同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

     同意公司董事会专门委员会人员组成进行调整，具体如下：
  委员会名称         原组成人员                     新任组成人员
提名委员会   主任委员：李慧中               主任委员：李慧中
             委员：鲁桂华、钱爱民、余政、   委员：鲁桂华、吴革、余政、
             刘冰                           刘冰
审计与风险控 主任委员：钱爱民               主任委员：吴革
制委员会     委员：李慧中、鲁桂华、陈良     委员：李慧中、鲁桂华、陈良
             栋、严兴农                     栋、严兴农

薪酬与考核委 主任委员：鲁桂华               主任委员：鲁桂华
员会         委员：李慧中、钱爱民、陈家     委员：李慧中、吴革、陈家华、
             华、冯壮勇                     冯壮勇
战略发展委员 主任委员：余政                 主任委员：余政
会           委员：刘冰、陈家华、钱爱民、   委员：刘冰、陈家华、吴革、
             鲁桂华                         鲁桂华


     特此公告。




                                   民生控股股份有限公司董事会

                                      二〇一九年四月三十日