证券代码：000416        证券简称：民生控股   公告编号：2020-04



            民生控股股份有限公司
  第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议于

2020 年 1 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 1 月 17 日以

书面方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召

开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了如下事项：

    一、《关于选举公司独立董事的议案》（同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票）

    公司董事会同意提名孟捷先生为公司第九届董事会独立董事候选

人，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    独立董事候选人孟捷先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交

易所审核无异议后提交股东大会审批。

    孟捷先生简历详见附件。

    二、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，

反对 0 票，弃权 0 票）

    公司拟于 2020 年 2 月 7 日下午 2 点 30 分在民生金融中心 C 座 4
层 1 号会议室以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 年第一次临时

股东大会，审议前述议案，股权登记日为 2020 年 1 月 31 日。具体内

容详见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于

召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




                               民生控股股份有限公司董事会

                                  二〇二〇年一月二十二日
附件：孟捷先生简历

    孟捷先生，1967 年生，博士学历，中国国籍，无境外居留权，

中共党员。历任中国人民大学经济学院、清华大学社会科学学院经济

所教授，现任复旦大学校级特聘教授、经济学院博士生导师；兼任西

南财经大学特聘教授、上海理工大学特聘教授；中华外国经济学说研

究会副会长；CSSCI 来源集刊《政治经济学报》主编；国际知名出版

物 Research in Political Economy 编委；最近五年未在其他机构担任董

事、监事、高级管理人员。

    孟捷先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股

东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的

情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中

国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入

措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高

级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到

证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确

认，其不属于“失信被执行人”。孟捷先生已经承诺参加最近一次独

立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。孟捷先

生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交

易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。