证券代码：000416          证券简称：民生控股          公告编号：2020-07



                      民生控股股份有限公司
        关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

                   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
           真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2020

年 1 月 21 日召开了第九届董事会第二十一次（临时）会议，审议通

过了《关于选举公司独立董事的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有

关规定。

    （四）会议召开的时间、方式：

    1、现场会议召开时间为：2020 年 2 月 7 日（周五）14:30。

    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 2 月 7 日

上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、股权登记日：2020 年 1 月 31 日。
                                     1
    （五）出席对象：

    1、截至 2020 年 1 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，

并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的

股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；独立董事候选人。

    3、公司聘请的见证律师。

    （六）会议地点：

    现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融

中心 C 座 4 层 1 号会议室。

    二、会议审议事项 ：

    《关于选举公司独立董事的议案》

    说明：上述须审议的议案已经公司第九届董事会第二十一次（临

时）会议通过（具体内容详见 2020 年 1 月 22 日公司在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

    独立董事候选人孟捷先生尚未取得独立董事任职资格，其已承诺

参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事

资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审

核无异议，股东大会方可进行表决。

    三、提案编码
   表一：本次股东大会提案编码示例表
                                                        备注
     提案编码             提案名称                该列打勾的栏目
                                                      可以投票

                                 2
      100             总议案：除累积投票提案外的所    √
                                有提案
 非累积投票提案
       1.00       《关于选举公司独立董事的议案》      √

    四、会议登记方法

    （一）登记方式

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理

人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书

面委托书和持股凭证进行登记；

    2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具

的 2020 年 1 月 31 日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭

证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、

授权委托书和持股凭证进行登记；

    3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证

件复印件）。

    （二）登记时间：2020 年 2 月 1 日到 2020 年 2 月 6 日，

9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。

    （三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事

会办公室。

    邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

                                  3
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流

程请见附件一。

       六、其它事项

       （一）会议联系方式：

       通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层

       邮政编码：100005

       联系电话：010-85259020 010-85259036

       传真号码：010-85259595

       联系人：李晓静 王成福

       （二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食

宿及交通费自理。

       七、备查文件

       民生控股股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议决

议。




       附件一：参加网络投票的具体操作流程

       附件二：授权委托书



                                  民生控股股份有限公司董事会

                                     二〇二〇年一月二十二日


                                 4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1. 投票代码：360416。
    2. 投票简称：民生投票。
    3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 2 月 7 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 7 日上午 9:15，结束时
间为 2020 年 2 月 7 日下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件二：股东大会授权委托书



                            授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控

股股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为

行使表决权。
                                                         表决意向
 议案序号                  议案内容
                                                  同意     反对     弃权
  议案 1     《关于选举公司独立董事的议案》

    备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按

照自己意愿进行表决。

    □是        □否

    委托人签名（盖章）：                  委托人证件号码：

    委托人持有股数：                      委托人股东帐号：

    受托人姓名：                          受托人身份证号：

    委托日期：

    有效期限：




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