证券代码：000416     证券简称：民生控股 公告编号：2020-08



            民生控股股份有限公司
  第九届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司第九届董事会第二十二次（临时）会议于

2020 年 2 月 4 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 1 日以书

面方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了《关于取消召开 2020 年第一

次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

    鉴于新型冠状病毒肺炎疫情的现状，为减少人员流动、聚集，防

止疫情传播，根据北京市人民政府《关于在新型冠状病毒感染的肺炎

疫情防控期间本市企业灵活安排工作的通知》以及中国证监会《关于

做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关精神，公

司董事会决定取消原定于 2020 年 2 月 7 日以现场和网络投票相结合

的方式召开的 2020 年第一次临时股东大会。公司董事会将根据疫情

发展情况，择机另行召开股东大会审议相关事项。

    特此公告。
民生控股股份有限公司董事会

  二〇二〇年二月五日