证券代码：000416     证券简称：民生控股   公告编号：2020-11



            民生控股股份有限公司
  第九届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司第九届董事会第二十三次（临时）会议于

2020 年 3 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 27 日以

书面方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的召

开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    一、《关于召集召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（同意

9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    公司董事会决定于 2020 年 3 月 18 日下午 2 点 30 分在民生金融

中心 A 座 15 层公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开

2020 年第一次临时股东大会，审议《关于选举公司独立董事的议案》，

股权登记日为 3 月 12 日。《关于选举公司独立董事的议案》已经公司

第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过。

    二、关于变更会计政策的议案（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

    董事会同意按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019

版）的通知》（财会[2019]16 号）要求变更公司会计政策。
特此公告。




             民生控股股份有限公司董事会

               二〇二〇年三月三日