民生控股股份有限公司
               独立董事 2019 年度述职报告


    本人作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2019年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，忠实履
行职责，在工作中保持充分的独立性，依法依规对董事会有关事项发
表独立意见，为公司提升规范运作水平、科学决策和风险防范提供建
议，积极维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报
告如下：
    一、出席会议情况
    报告期，本人应参加董事会会议3次，实际参加会议3次，其中以
通讯方式参加董事会3次；应参加股东大会1次，实际参加1次。在参
加董事会的过程中，本着审慎、负责的态度，本人认真审议每项议案，
积极获取作出决策所需要的资料和信息，对董事会审议的全部议案均
投了赞成票，没有提出异议的情况。
    二、发表独立意见情况
    作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的
态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具
体情况如下：
    （一）公司于 2019 年 8 月 23 日召开第九届董事会第十九次会议，
作为独立董事，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外担保以及《关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》发表
了同意的独立意见。

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    （二）公司于 2019 年 10 月 29 日召开第九届董事会第二十次（临
时）会议，作为独立董事，对公司《关于进行证券投资的议案》发表
了同意的独立意见。
    三、董事会专门委员会工作
    作为公司董事会专门委员会主任委员或委员，本人严格按照《公
司董事会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展工作。
    审计与风险控制委员会对公司定期报告、变更会计政策等事项进
行了审查。
    四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
    （一）持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规履行信息
披露义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
    （二）深入了解公司的业务开展和内部控制制度的建立健全与执
行情况，密切关注公司法人治理、战略发展、关联交易等重大事项，
对提交董事会的议案均认真审核、及时调查和问询，并就相关事项在
董事会会议上充分发表意见，独立、客观、审慎地行使表决权，促进
董事会决策的科学性和客观性。
    （三）积极学习相关法律、法规和规章制度，不断加深对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，促进公司规范运
作。
    五、其他事项
    （一）无提议召开董事会的情况；
    （二）无提议解聘会计师事务所的情况；
    （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。


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特此报告。




                 独立董事：________________

                 吴革

                 2020 年 3 月 19 日




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