证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-30
民生控股股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2019年度股东大会于2020
年4月14日召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2020年4月14日（星期二）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2020年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年4月14日9:15
至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层1号会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：余政董事长
1
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》及公司章程的有关规定
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份121,814,384股，占
上市公司总股份的22.9030％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,624,183股，占上
市公司总股份的22.6792％。
通过网络投票的股东10人，代表股份1,190,201股，占上市公司
总股份的0.2238％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,832,956股，占上
市公司总股份的0.3446％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份642,755股，占上市公
司总股份的0.1208％。
通过网络投票的股东10人，代表股份1,190,201股，占上市公司
总股份的0.2238％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
过了如下议案：
（一）《公司2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 120,634,183 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0311％；反对1,180,201股，占出席会议所有股东所持股份的
2
0.9689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意652,755股，占出席会议中小股东所持股份的35.6121％；反
对1,180,201股，占出席会议中小股东所持股份的64.3879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（二）《公司2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 120,634,183 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0311％；反对1,180,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意652,755股，占出席会议中小股东所持股份的35.6121％；反
对1,180,201股，占出席会议中小股东所持股份的64.3879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（三）《公司2019年年度财务决算报告》
总表决情况：
3
同 意 120,634,183 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0311％；反对1,180,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意652,755股，占出席会议中小股东所持股份的35.6121％；反
对1,180,201股，占出席会议中小股东所持股份的64.3879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（四）《公司2019年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同 意 120,634,183 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0311％；反对1,180,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意652,755股，占出席会议中小股东所持股份的35.6121％；反
对1,180,201股，占出席会议中小股东所持股份的64.3879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
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（五）《公司2019年度利润分配预案》
经公司股东大会审议决定，公司2019年度利润分配方案为：以
2019年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
总表决情况：
同 意 120,634,183 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0311％；反对1,180,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意652,755股，占出席会议中小股东所持股份的35.6121％；反
对1,180,201股，占出席会议中小股东所持股份的64.3879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（六）《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财
务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币48万元。
总表决情况：
同 意 120,634,183 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0311％；反对1,180,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
5
中小股东总表决情况：
同意652,755股，占出席会议中小股东所持股份的35.6121％；反
对1,180,201股，占出席会议中小股东所持股份的64.3879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（七）《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构的议案》
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内
部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币20万元。
总表决情况：
同 意 120,634,183 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0311％；反对1,180,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意652,755股，占出席会议中小股东所持股份的35.6121％；反
对1,180,201股，占出席会议中小股东所持股份的64.3879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（八）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
同意通过委托贷款或其他法律法规允许的方式向北京民生典当
6
有限责任公司（以下简称“民生典当”）提供财务资助，总额度不超
过2亿元（含2亿元），期限一年，具体资金提供将根据民生典当的实
际需要，授权公司总裁在上述额度内审批公司为民生典当提供财务资
助的具体事宜。在上述额度内，资金可滚动使用，即任一时点公司对
民生典当财务资助的额度不超过2亿元（含2亿元）。民生典当另一股
东泛海能源控股股份有限公司将继续同比例向民生典当提供财务资
助。
总表决情况：
同 意 120,634,183 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0311％；反对1,180,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意652,755股，占出席会议中小股东所持股份的35.6121％；反
对1,180,201股，占出席会议中小股东所持股份的64.3879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（九）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
同意公司为民生典当向金融机构融资提供担保，担保额度最高不
超过人民币2亿元（含2亿元），期限一年，授权公司总裁在上述额度
范围内审批公司为民生典当提供担保的具体事宜，民生典当另一股东
泛海能源控股股份有限公司将按照持股比例同等条件对民生典当提
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供担保。
总表决情况：
同 意 120,634,183 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0311％；反对1,180,201股，占出席会议所有股东所持股份的
0.9689％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意652,755股，占出席会议中小股东所持股份的35.6121％；反
对1,180,201股，占出席会议中小股东所持股份的64.3879％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份
的0.0000％。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
在本次股东大会上，独立董事鲁桂华先生代表公司独立董事就
2019年度履职情况向大会做了报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳 林子潇
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、《关于民生控股股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见
8
书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二〇年四月十五日
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