证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2020-47
民生控股股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2020年第二次临时股东
大会于2020年5月15日召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2020年5月15日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15
至2020年5月15日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层6号会议室
3、召集人：公司董事会
1
4、会议主持人：董事长余政先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份120,991,686股，占
上市公司总股份的22.7483％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,624,783股，占上
市公司总股份的22.6793％。
通过网络投票的股东10人，代表股份366,903股，占上市公司总
股份的0.0690％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,010,258股，占上
市公司总股份的0.1899％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份643,355股，占上市公
司总股份的0.1210％。
通过网络投票的股东10人，代表股份366,903股，占上市公司总
股份的0.0690％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师
以及本次股东大会拟选举的部分董事候选人、监事候选人参加了本次
会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
2
过了如下议案：
（一）《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董
事的议案》（采取累积投票）
1、选举余政先生为公司第十届董事会非独立董事
2、选举张建军先生为公司第十届董事会非独立董事
3、选举陈家华先生为公司第十届董事会非独立董事
4、选举冯壮勇先生为公司第十届董事会非独立董事
5、选举严兴农先生为公司第十届董事会非独立董事
6、选举陈良栋先生为公司第十届董事会非独立董事
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当
选为公司第十届董事会非独立董事，任期三年。
（二）《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事
的议案》（采取累积投票）
1、选举鲁桂华先生为公司第十届董事会独立董事
2、选举吴革先生为公司第十届董事会独立董事
3、选举孟捷先生为公司第十届董事会独立董事
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当
选为公司第十届董事会独立董事，任期三年。
本议案涉及聘任独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性
在本次股东大会召开前已获深圳证券交易所备案审核无异议。
（三）《关于公司监事会换届选举的议案》（采取累积投票）
1、选举赵英伟先生为公司第十届监事会监事
3
2、选举赵岩先生为公司第十届监事会监事
3、选举原燕飞女士为公司第十届监事会监事
上述子议案均为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，上述人员均当
选为公司第十届监事会监事，任期三年。
公司于2020年5月14日召开职工大会，选举王成福先生、庞建华
先生为公司第十届监事会职工代表监事。公司第十届监事会由赵英伟
先生、赵岩先生、原燕飞女士、王成福先生及庞建华先生组成。
本次股东大会选举完成后，刘冰先生自动卸任公司董事，李能先
生、罗成先生自动卸任公司监事。
（四）本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
提案编 表决结果（累积投票制）
提案名称
码 分类 同意 比例（%） 表决结果
1 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
出席会议
选举余政先生为公 所 有 有 表 120,695,094 99.75%
1.01 司第十届董事会非 决权股东 当选
独立董事 其中，中
713,666 70.64%
小投资者
出席会议
选举张建军先生为 所 有 有 表 120,664,193 99.73%
1.02 公司第十届董事会 决权股东 当选
非独立董事 其中，中
682,765 67.58%
小投资者
出席会议
选举陈家华先生为 所 有 有 表 120,767,193 99.81%
1.03 公司第十届董事会 决权股东 当选
非独立董事 其中，中
785,765 77.78%
小投资者
选举冯壮勇先生为 出 席 会 议
1.04 公司第十届董事会 所 有 有 表 120,770,193 99.82% 当选
非独立董事 决权股东
4
其中，中
788,765 78.08%
小投资者
出席会议
选举严兴农先生为 所 有 有 表 120,766,193 99.81%
1.05 公司第十届董事会 决权股东 当选
非独立董事 其中，中
784,765 77.68%
小投资者
出席会议
选举陈良栋先生为 所 有 有 表 120,823,187 99.86%
1.06 公司第十届董事会 决权股东 当选
非独立董事 其中，中
841,759 83.32%
小投资者
2 《关于公司董事会换届选举暨选举第十届董事会独立董事的议案》
出席会议
选举鲁桂华先生为 所 有 有 表 120,761,291 99.81%
2.01 公司第十届董事会 决权股东 当选
独立董事 其中，中
779,863 77.19%
小投资者
出席会议
选举吴革先生为公 所 有 有 表 120,761,391 99.81%
2.02 司第十届董事会独 决权股东 当选
立董事 其中，中
779,963 77.20%
小投资者
出席会议
选举孟捷先生为公 所 有 有 表 120,796,388 99.84%
2.03 司第十届董事会独 决权股东 当选
立董事 其中，中
814,960 80.67%
小投资者
3 《关于公司监事会换届选举的议案》
出席会议
选举赵英伟先生为 所 有 有 表 120,736,092 99.79%
3.01 公司第十届监事会 决权股东 当选
监事 其中，中
754,664 74.70%
小投资者
出席会议
选举赵岩先生为公 所 有 有 表 120,736,792 99.79%
3.02 司第十届监事会监 决权股东 当选
事 其中，中
755,364 74.77%
小投资者
5
出席会议
选举原燕飞女士为 所 有 有 表 120,804,789 99.85%
3.03 公司第十届监事会 决权股东 当选
监事 其中，中
823,361 81.50%
小投资者
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳 林子潇
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、《关于民生控股股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的
法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十六日
6
