证券代码：000416     证券简称：民生控股          公告编号：2020－55



                    民生控股股份有限公司
       第十届董事会第三次（临时）会议决议公告

               本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
         真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    民生控股股份有限公司第十届董事会第三次（临时）会议于2020

年8月4日以通讯方式召开。会议通知于2020年7月31日以书面方式发

出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了《关于续租办公场所暨关联交

易的议案》（同意票4票，反对0票，弃权0票）

    同意公司及全资子公司民生保险经纪有限公司就续租民生金融

中心办公场所与中国泛海控股集团有限公司北京分公司签署租赁合

同（合同编号BF-20-X-24及BF-20-X-23）。
    本次关联交易的关联方中国泛海控股集团有限公司北京分公司、

泛海物业管理有限公司北京第一分公司均受公司控股股东中国泛海

控股集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有

关规定，本次交易构成关联交易，关联董事余政先生、张建军先生、

陈家华先生、冯壮勇先生及陈良栋先生回避表决。

    本次交易已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董
                                   1
事关于第十届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》

以及《民生控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次（临

时）会议相关事项的独立意见》。

    本议案无需提交股东大会审议。

    本次交易详细内容见同日公司在中国证券报、证券时报及巨潮资

讯网站披露的《关于续租办公场所的关联交易公告》。

    特此公告。




                            民生控股股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年八月六日




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