证券代码：000416       证券简称：民生控股   公告编号：2020－56



                    民生控股股份有限公司
            关于续租办公场所的关联交易公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
  （一）交易基本情况
   鉴于民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）和民生保险经
纪有限公司（以下简称“民生经纪”）与中国泛海控股集团有限公司
北京分公司（以下简称“中国泛海北京分公司”）的办公用房租赁合
同已于2020年7月31日到期，经与中国泛海北京分公司沟通，为了确
保日常经营办公的顺利进行，公司和民生经纪分别与中国泛海北京分
公司于2020年8月4日续签了《民生金融中心租赁合同》，租期自2020
年8月1日至2023年7月31日止。
   （二）关联关系
    本次关联交易涉及的关联方中国泛海控股集团有限公司北京分
公司、泛海物业管理有限公司北京第一分公司均受公司控股股东中国
泛海控股集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
    （三）审批程序履行情况
    本次交易已经过公司2020年8月4日召开的第十届董事会第三次

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（临时）会议审议通过，关联董事回避表决。公司独立董事就该关联
交易发表了同意的事前认可意见和独立意见。
     本次关联交易在董事会权限范围内，不需要提交股东大会审议，
不需要经过有关部门批准。
     二、关联方基本情况
    （一）中国泛海控股集团有限公司北京分公司
    1、基本情况
公司名称                负责人       主营业务                         营业场所

                                     资产管理；酒店管理；物业管理；
                                     会议及展览服务；出租商业用房、
中国泛海控股集团有                                                    北京市东城区建国门
                        王辉         办公用房；销售建筑装饰材料、
限公司北京分公司                                                      内大街28号C座四层
                                     通讯设备、办公设备；餐饮服务；
                                     销售食品。

     2、与上市公司关系
     中国泛海控股集团有限公司北京分公司与本公司同受中国泛海
控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，中国泛海控
股集团有限公司北京分公司为本公司关联方。
     3、主要财务数据
     2019 年 1-12 月 实 现 营 业 收 入 659,812,413.31 元 ， 净 利 润
539,969,201.89元，截至2019年末净资产3,763,397,863.50元。
     2020 年 1-6 月 实 现 营 业 收 入 303,217,667.40 元 ， 净 利 润
269,032,510.56元，截至2020年6月30日净资产4,032,430,374.06元。
     （二）泛海物业管理有限公司北京第一分公司
     1、基本情况
公司名称       负责人     主营业务                                               营业场所
泛海物业管理              物业管理；电梯维修；园林绿化服务；机动车公共停         北京市东
有限公司北京   郑翼龙     车场服务；体育运动项目经营；从事房地产经纪业务； 城 区 建 国
第一分公司                会议服务；承办展览展示服务；洗车服务；清洁服务； 门 内 大 街

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                 家庭服务；销售电梯、扶梯、日用品、五金交电、家   28 号 1 幢
                 用电器。                                         地下一层

    2、与上市公司关系
    泛海物业管理有限公司北京第一分公司与本公司同受中国泛海
控股集团有限公司控制，根据股票上市规则的有关规定，其为本公司
关联方。
    3、主要财务数据
    2019年1-12月实现营业收入66,946,123.61元，净利润615,486.27
元，截至2019年末净资产3,615,990.39元。
    2020年1-6月实现营业收入32,471,811.80元，净利润2,749,363.02
元，截至2020年6月30日净资产6,365,353.41元。
    （三）履约能力分析
    中国泛海控股集团有限公司北京分公司及泛海物业管理有限公
司北京第一分公司非“失信被执行人”，其生产经营正常，与公司多
年合作，具备良好的履约能力。
    三、关联交易标的基本情况
    公司租赁的办公用房位于北京市建国门内大街28号民生金融中
心A座15层（实际楼层13层）部分单元，建筑面积共计684.27平方米。
    民生经纪租赁的办公用房位于北京市建国门内大街28号民生金
融中心A座15层（实际楼层13层）部分单元，建筑面积共计354.21平
方米。
    四、关联交易定价依据

    本次关联交易为公司及民生经纪在办公用房租赁合同到期后与

中国泛海控股集团有限公司北京分公司续约，交易价格主要以中国泛

海控股集团有限公司北京分公司出租给第三方市场价格为参考，根据


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自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则经双方友好协商确定，交易

价格不高于中国泛海控股集团有限公司北京分公司出租给第三方平

均价格。
       五、关联交易合同的主要内容
       1、租赁期限：3 年，从 2020 年 8 月 1 日开始至 2023 年 7 月 31
日。
       2、租赁标的：公司续租民生金融中心 A 座 15 层部分单元，建
筑面积共计 684.27 平方米；民生保险经纪续租民生金融中心 A 座 15
层部分单元，建筑面积共计 354.21 平方米。
       3、租金：每月每平方米人民币 443.33 元（不含税），公司及民
生经纪每月租金合计 460,389.34（不含税），实际公司及民生经纪每
月支付 483,408.81 元（含增值税）给中国泛海控股集团有限公司北京
分公司。
       4、物业管理费：每月每平方米人民币 33 元(不含税)，公司及民
生保险经纪每月物业管理费合计 34,269.84 元(不含税)，实际公司及
民生经纪每月支付 36,326.03 元（含增值税）给泛海物业管理有限公
司北京第一分公司。
       5、押金：3 个月租金及 3 个月管理费，公司及民生保险经纪共
计 1,483,977.54 元。签署原《租赁合同》时已付的押金 1,313,498.97
元自动转为项下已付押金，剩余 170,478.57 元需在签署合同时补足。
       6、在承租期内，须于每月起始的第五个工作日之前预先支付当
月的全额租金及物业管理费。
       7、违约责任：本合同各方应遵守本合同的各项约定，如任何一
方违反本合同的约定，应承担违约责任并赔偿另外一方因此所蒙受的
损失。

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     若未能按本合同的规定支付租金或物业管理费，每逾期一日应

按逾付总额的万分之五支付违约金，直至全数付清其所应付的租金或

物业管理费(包括违约金)之日为止。
    8、争议解决：双方因履行本合同所产生的任何争议或异议时，
应友好协商解决，若任何一方不愿意协商或进行协商 30 日后仍不能
达成一致意见时，双方同意均只向本合同承租单元所在地人民法院提
起诉讼。在解决争议期间，双方应继续遵守及履行本合同。
    六、关联交易的目的和对公司的影响
    本次交易有利于公司及民生经纪的正常经营办公和稳定发展。
    本次关联交易公允，没有损害上市公司利益，对本公司本期和未
来财务状况和经营成果无重大不利影响。
    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的
总金额
    年初至披露日，除本次交易外，公司与中国泛海控股集团有限公
司北京分公司、泛海物业管理有限公司北京第一分公司发生的租赁费
用、物业管理费用等各类关联交易合计530.30万元。
    八、独立董事意见
    本次交易已经过独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。
详见公司同日在巨潮资讯网站披露的《民生控股股份有限公司独立董
事关于第十届董事会第三次（临时）会议相关事项的事前认可意见》
以及《民生控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三次（临
时）会议相关事项的独立意见》。
    九、备查文件目录
    1. 本公司第十届董事会第三次（临时）会议决议；
    2. 独立董事事前认可意见；

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3. 独立董事意见；
4. 租赁合同。
特此公告。




                        民生控股股份有限公司董事会

                          二〇二〇年八月六日




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