证券代码：000416       证券简称：民生控股         公告编号：2020－65



                       民生控股股份有限公司
                      关于独立董事辞职的公告

                  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
            真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       民生控股股份有限公司（下称“公司”）董事会于2020年12月29
日收到独立董事鲁桂华先生的辞职信。根据中国证监会《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，独立董事连任时间
不得超过六年。鲁桂华先生因连续任职已满六年向公司董事会提出辞

职申请，申请辞去民生控股股份有限公司独立董事及董事会各专门委
员会委员职务。
       鉴于鲁桂华先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成

员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的
有关规定，鲁桂华先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董
事之日起生效。在此期间，鲁桂华先生仍将按照有关法律法规和《公
司章程》等有关规定继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会

中的职责，同时公司将按照相关规定尽快完成新任独立董事的选举工
作。
       鲁桂华先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。截至本公告

披露日，鲁桂华先生未持有公司股份。
       公司董事会对鲁桂华先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷

心的感谢。
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特此公告。



                 民生控股股份有限公司董事会

                  二〇二〇年十二月三十日




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