证券代码：000416      证券简称：民生控股 公告编号：2021－06



                 民生控股股份有限公司
       关于购买董事、监事及高管责任保险的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司于2021年1月22日召开第十届董事会第五

次（临时）会议，审议通过了《关于购买董事、监事及高管责任保险

的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、基本情况概述

    为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人

员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上

市公司治理准则》的相关规定，公司拟购买董事、监事及高管责任保

险。

    二、具体方案

    1、投保人：民生控股股份有限公司

    2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

    3、赔偿限额：赔偿限额3000万元（具体以与保险公司协商确定

的数额为准）

    4、保费支出：不超过15万元/年（后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权在上述责任险方
案框架内，授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括

但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选

择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与

投保相关的其他事项等），以及董监高责任险保险合同期满时或届满

前办理续保或重新投保的相关事宜。

    该事项尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    第十届董事会第五次（临时）会议决议

    特此公告。




                              民生控股股份有限公司董事会

                                二〇二一年一月二十三日