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公司公告

民生控股:2021年第一次临时股东大会决议公告2021-02-09  

                        证券代码:000416      证券简称:民生控股   公告编号:2021-09


                   民生控股股份有限公司
        2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
           没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议


    民生控股股份有限公司(下称“公司”)2021年第一次临时股东

大会于2021年2月8日召开。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1、会议召开日期和时间:
    现场会议召开时间为:2021年2月8日14:30。
    网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2021年2月8日上午9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021
年2月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点:北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层1号会议室
    3、召集人:公司董事会
    4、会议主持人:副董事长张建军先生


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   5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
   6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》及公司章程的有关规定
    (二)会议的出席情况

   1、股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的股东13人,代表股份121,928,783股,占

上市公司总股份的22.9245%。

   其中:通过现场投票的股东4人,代表股份120,624,183股,占上

市公司总股份的22.6792%。

   通过网络投票的股东9人,代表股份1,304,600股,占上市公司总

股份的0.2453%。

   2、中小股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的股东12人,代表股份1,947,355股,占上

市公司总股份的0.3661%。

   其中:通过现场投票的股东3人,代表股份642,755股,占上市公

司总股份的0.1208%。

   通过网络投票的股东9人,代表股份1,304,600股,占上市公司总

股份的0.2453%。

   3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师

以及本次股东大会拟选举的独立董事候选人参加了本次会议。

    二、提案审议情况
   本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开,审议通
过了如下议案:
   (一)《关于选举公司独立董事的议案》



                              2
    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。

    经股东大会审议通过,选举王玉涛先生为公司独立董事,任期与

本届董事会相同,鲁桂华先生不再担任公司独立董事职务。公司董事

会对鲁桂华先生在任职期间的工作表示衷心的感谢。

    王玉涛先生及鲁桂华先生未持有公司股份。

    (二)《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》

    本项议案为普通议案。表决结果同意票占出席会议有表决权股东

(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上,该议案获表决通过。




                              3
       本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
                                                        表决情况(非累积投票制)
提案编
             提案名称                                     同意                            反对                 弃权           表决结果
  码                              分类
                                                 股数          比例                股数      比例       股数       比例

                              出席会议所有有表
                                                 121,875,483          99.9563%     53,300   0.0437%          0          0
         《 关 于 选 举 公 司 决权股东
1.00                                                                                                                          通过
         独立董事的议案》
                              其中,中小投资者     1,894,055          97.2630%     53,300   2.7370%          0          0

                          出席会议所有有表
         《关于购买董事、                        121,870,983          99.9526%     57,800   0.0474%          0          0
                          决权股东
2.00     监事及高管责任                                                                                                       通过
         保险的议案》
                           其中,中小投资者        1,889,555          97.0319%     57,800   2.9681%          0          0




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    三、律师出具的法律意见

   (一)律师事务所名称:北京观韬中茂律师事务所

   (二)律师姓名:王阳   林子潇

   (三)结论性意见:

   公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件

及《公司章程》的规定;召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、

有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   1、《民生控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》;

   2、《关于民生控股股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的

法律意见书》。

   特此公告。




                                   民生控股股份有限公司董事会

                                        二〇二一年二月九日




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