证券代码：000416     证券简称：民生控股    公告编号：2021－17



                 民生控股股份有限公司
           第十届董事会第七次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第十届董事

会第七次会议于 2021 年 3 月 29 日在民生金融中心 C 座 4 层 1 号会议

室召开。公司于 2021 年 3 月 18 日以书面方式通知了全体董事，会议

应到董事 8 人，实到董事 8 人，其中独立董事孟捷先生因工作原因书

面委托独立董事吴革先生代为表决。会议由董事长张建军先生主持，

公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华

人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议通过了如下议案：

    一、《公司 2020 年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见公司 3 月 31 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、《公司 2020 年年度财务决算报告》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见公司 3 月 31 日在巨潮资讯网的公告。
    本议案需提交股东大会审议。

    三、《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2020 年年度报告全文及摘要详见公司 3 月 31 日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、《公司 2020 年度利润分配预案》

    公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本

531,871,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），

不送红股，不以资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事针对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 3 月

31 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、《公司 2020 年度内部控制评价报告》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了同意

的独立意见；独立意见和《2020 年度内部控制评价报告》内容详见 3

月 31 日发布在巨潮资讯网的公告。

    六、《公司 2020 年度证券投资情况的专项说明》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对 2020 年度证券投资情况发表了同意的独立意见，

详见 3 月 31 日发布在巨潮资讯网的公告。本议案详细内容详见 3 月
31 日发布在巨潮资讯网的《证券投资情况鉴证报告》。

    七、《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

    公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度财务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 48 万元。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意

见，详见公司 3 月 31 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构的议案》

    公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2021 年度内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为 20 万元。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意

见，详见公司 3 月 31 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    九、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 3 月 31 日在

巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司 3 月 31 日在中国证

券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资

助额度的公告》。

    十、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 3 月 31 日在

巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司 3 月 31 日在中国证券

报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度

的公告》。

    十一、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容详见公司 3 月 31 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯

网披露的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。
    特此公告。




                                 民生控股股份有限公司董事会

                                   二〇二一年三月三十一日