独立董事 2020 年度述职报告
                         （鲁桂华）


    本人作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在2020年度勤勉尽责，认真参加董事会及股东大会，审慎行使表

决权，为公司规范运作、科学决策和风险防范提供建议，积极维护全
体股东尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

    一、出席会议情况
    报告期，本人应参加董事会会议10次，实际参加会议10次，其中
现场出席董事会会议1次，以通讯方式参加董事会9次；应参加股东大

会3次，由于新冠肺炎疫情原因，实际参加2次。在参加董事会的过程
中，本着审慎、负责的态度，本人认真审议每项议案，积极获取作出
决策所需要的资料和信息，对董事会审议的全部议案均投了赞成票，
没有提出异议的情况。
    二、发表独立意见情况

    （一）公司于 2020 年 1 月 21 日召开第九届董事会第二十一次（临
时）会议，作为独立董事，对《关于选举公司独立董事的议案》发表
了同意的独立意见。

    （二）公司于 2020 年 3 月 19 日召开第九届董事会第二十四次会
议，作为独立董事，对公司 2019 年年度报告中关于控股股东及其他

关联方占用公司资金、公司对外担保、公司内部控制自我评价报告、
公司证券投资情况、公司年度利润分配预案、续聘年度财务审计机构
和内控审计机构、2020 年度日常关联交易预计等事项发表了同意的

独立意见。
    （三）公司于 2020 年 4 月 3 日召开第九届董事会第二十五次（临

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时）会议，作为独立董事，对《关于投资中国民生信托-至信 772 号
荣盛地产股权投资契约型私募基金暨关联交易的议案》发表了同意的

独立意见。
    （四）公司于 2020 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十六次（临

时）会议，作为独立董事，对《关于公司董事会换届选举暨选举第十
届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨选举
第十届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。

    （五）公司于 2020 年 5 月 15 日召开第十届董事会第一次会议，
作为独立董事，《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事

会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司
财务总监的议案》、《关于聘任公司风险控制总监的议案》发表了同
意的独立意见。

    （六）公司于 2020 年 7 月 17 日召开第十届董事会第二次会议，
作为独立董事，对公司 2020 年上半年关联方资金占用和对外担保情
况发表了独立意见。

    （七）公司于 2020 年 8 月 4 日召开第十届董事会第三次（临时）
会议，作为独立董事，对《关于续租办公场所暨关联交易的议案》发

表了同意的事前认可和独立意见。
    （八）公司于 2020 年 10 月 30 日召开第十届董事会第四次（临
时）会议，作为独立董事，对公司《关于进行证券投资的议案》发表

了同意的独立意见。
    三、董事会专门委员会工作

    作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会、审计与风险控
制委员会、战略发展委员会的主任委员或委员，本人按照《公司董事
会专门委员会实施细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作。


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       薪酬与考核委员会认真审查公司董事及高级管理人员的履行职
责情况并对其进行年度绩效考评，严格监督公司薪酬制度的执行情况；

提名委员会对公司对公司董事会换届选举、公司聘任高级管理人员、
选举独立董事等进行了审查，并发表了相关审查意见；审计与风险控

制委员会对公司定期报告、变更会计政策等事项进行了审查；战略发
展委员会审查公司发展展望并提出意见建议。
       四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

       （一）持续关注公司信息披露工作，督促公司认真履行信息披露
义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

       （二）积极学习相关法律、法规和规章制度，不断加深对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，促进公司规范运

作。
       五、其他事项
       （一）无提议召开董事会的情况；

       （二）无提议解聘会计师事务所的情况；
       （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                        独立董事：_______________

                                                        鲁 桂 华

                                        2021 年 3 月 29 日




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