独立董事 2020 年度述职报告
                           （孟捷）


    本人作为民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在2020年度勤勉尽责，依法依规对董事会有关事项发表独立意见，

为公司规范运作、科学决策和风险防范提供建议，积极维护全体股东
尤其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

    一、出席会议及表决情况
    报告期内，本人应参加董事会会议7次，实际参加会议7次，其中
以通讯方式参加董事会6次，授权出席1次；受新冠肺炎疫情影响，本

人未能出席公司股东大会。
    在参加董事会的过程中，本着审慎、负责的态度，本人认真审议
每项议案，积极获取作出决策所需要的资料和信息，对董事会审议的
全部议案均投了赞成票，没有提出异议的情况。
    二、发表独立意见情况

    作为公司独立董事，本人根据相关法律、法规和部门规章规定，
报告期内，就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的
态度，独立、公正地行使表决权，对相关重大事项发表独立意见，具

体情况如下：
    （一）公司于 2020 年 3 月 19 日召开第九届董事会第二十四次会

议，作为独立董事，对公司 2019 年年度报告中关于控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保、公司内部控制自我评价报告、
公司证券投资情况、公司年度利润分配预案、续聘年度财务审计机构

和内控审计机构、2020 年度日常关联交易预计等事项发表了同意的
独立意见。

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    （二）公司于 2020 年 4 月 3 日召开第九届董事会第二十五次（临
时）会议，作为独立董事，对《关于投资中国民生信托-至信 772 号

荣盛地产股权投资契约型私募基金暨关联交易的议案》发表了同意的
独立意见。

    （三）公司于 2020 年 4 月 29 日召开第九届董事会第二十六次（临
时）会议，作为独立董事，对《关于公司董事会换届选举暨选举第十
届董事会非独立董事的议案》以及《关于公司董事会换届选举暨选举

第十届董事会独立董事的议案》发表了同意的独立意见。
    （四）公司于 2020 年 5 月 15 日召开第十届董事会第一次会议，

作为独立董事，《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司董事
会秘书的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司
财务总监的议案》、《关于聘任公司风险控制总监的议案》发表了同

意的独立意见。
    （五）公司于 2020 年 7 月 17 日召开第十届董事会第二次会议，
作为独立董事，对公司 2020 年上半年关联方资金占用和对外担保情

况发表了独立意见。
    （六）公司于 2020 年 8 月 4 日召开第十届董事会第三次（临时）

会议，作为独立董事，对《关于续租办公场所暨关联交易的议案》发
表了同意的事前认可和独立意见。
    （七）公司于 2020 年 10 月 30 日召开第十届董事会第四次（临

时）会议，作为独立董事，对公司《关于进行证券投资的议案》发表
了同意的独立意见。

    三、董事会专门委员会工作
    作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控
制委员会的主任委员或委员，本人按照《公司董事会专门委员会实施


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细则》等规章制度的要求组织开展委员会工作.
       提名委员会对公司对公司董事会换届选举、公司聘任高级管理人

员进行了审查，并发表了相关审查意见；审计与风险控制委员会对公
司定期报告、变更会计政策等事项进行了审查。薪酬与考核委员会认

真审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，
严格监督公司薪酬制度的执行情况。
       四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

       （一）持续关注公司信息披露工作，督促公司认真履行信息披露
义务，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。

       （二）积极学习相关法律、法规和规章制度，不断加深对相关法
规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等
相关法规的认识和理解，不断提高自身的履职能力，促进公司规范运

作。
       五、其他事项
       （一）无提议召开董事会的情况；

       （二）无提议解聘会计师事务所的情况；
       （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

       特此报告。




                                        独立董事：________________

                                                      孟捷

                                    2021 年 3 月 29 日




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