证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2021-28
民生控股股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议
民生控股股份有限公司（下称“公司”）2020年度股东大会于2021
年4月21日召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021年4月21日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2021年4月21上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月21
日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层1号会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长张建军先生
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
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6、会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人
民共和国证券法》及公司章程的有关规定
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份121,015,683股，占上
市公司总股份的22.7528％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份120,639,183股，占上
市公司总股份的22.6820％。
通过网络投票的股东4人，代表股份376,500股，占上市公司总股
份的0.0708％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,034,255股，占上市
公司总股份的0.1945％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份657,755股，占上市公
司总股份的0.1237％。
通过网络投票的股东4人，代表股份376,500股，占上市公司总股
份的0.0708％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、董事候选人及公司聘
请的见证律师参加了会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
过了如下议案：
（一）《公司2020年度董事会工作报告》
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（二）《公司2020年度监事会工作报告》
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本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（三）《公司2020年年度财务决算报告》
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（四）《公司2020年年度报告》全文及摘要
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（五）《公司2020年度利润分配预案》
经公司股东大会审议决定，公司2020年度利润分配方案为：以
2020年12月31日总股本531,871,494股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利0.3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（六）《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财
务审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币48万元。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（七）《关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案》
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内
部控制审计机构，聘期一年，年度审计报酬为人民币20万元。
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
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（八）《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（九）《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
本项议案为普通议案。同意票占出席会议有表决权股东（包括股
东代理人）所持表决权的二分之一以上，本议案获得通过。
（十）《关于补选公司董事的议案》
经本次股东大会审议通过，补选陈卫民先生为公司第十届董事会
董事，任期与本届董事会一致。陈卫民先生简历详见公司于2021年3
月2日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《第十届董事会
第六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-11）。
在本次股东大会上，独立董事吴革先生代表公司独立董事就2020
年度履职情况向大会做了报告。
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本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
表决情况（非累积投票制）
提案
提案名称 同意 反对 弃权 表决结果
编码 分类
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席会议所有有表决权
120,889,183 99.8955％ 126,500 0.1045％ 0 0
《公司 2020 年度 股东
1.00 通过
董事会工作报告》
其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,500 12.2310％ 0 0
出席会议所有有表决权
120,889,183 99.8955％ 126,300 0.1044％ 200 0.0002％
《公司 2020 年度 股东
2.00 通过
监事会工作报告》
其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,300 12.2117％ 200 0.0193％
出席会议所有有表决权
《公司 2020 年年 股东 120,889,183 99.8955％ 126,500 0.1045％ 0 0
3.00 度财务决算报告》 通过
其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,500 12.2310％ 0 0
出席会议所有有表决权
《公司 2020 年年 120,889,183 99.8955％ 126,500 0.1045％ 0 0
股东
4.00 度报告》全文及摘 通过
要 其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,500 12.2310％ 0 0
《公司 2020 年度 出席会议所有有表决权
5.00 120,889,183 99.8955％ 126,500 0.1045％ 0 0 通过
利润分配预案》 股东
5
其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,500 12.2310％ 0 0
《关于续 聘公司 出席会议所有有表决权
120,889,183 99.8955％ 126,500 0.1045％ 0 0
2021 年度财务审 股东
6.00 通过
计机构的议案》
其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,500 12.2310％ 0 0
《关于续 聘公司 出席会议所有有表决权
120,889,183 99.8955％ 126,500 0.1045％ 0 0
2021 年度内部控 股东
7.00 通过
制审计机 构的议
其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,500 12.2310％ 0 0
案》
出席会议所有有表决权
《关于为控股子 120,889,183 99.8955％ 126,300 0.1044％ 200 0.0002％
股东
8.00 公司提供财务资 通过
助额度的议案》 其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,300 12.2117％ 200 0.0193％
出席会议所有有表决权
《关于为控股子 120,889,183 99.8955％ 126,500 0.1045％ 0 0
股东
9.00 公司提供担保额 通过
度的议案》 其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,500 12.2310％ 0 0
出席会议所有有表决权
120,889,183 99.8955％ 126,500 0.1045％ 0 0
《关于补选公司 股东
10.00 通过
董事的议案》
其中，中小投资者 907,755 87.7690％ 126,500 12.2310％ 0 0
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三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
（二）律师姓名：王阳 林子潇
（三）结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、
有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《民生控股股份有限公司 2020 年度股东大会决议》；
2、《关于民生控股股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见
书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十二日
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