证券代码：000416    证券简称：民生控股 公告编号：2021－29



             民生控股股份有限公司
     第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司第十届董事会第八次（临时）会议于2021

年4月29日以通讯方式召开。会议通知于2021年4月25日以书面方式发

出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符

合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

    一、《2021 年第一季度报告全文及正文》（同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票）

    公司 2021 年第一季度报告全文及正文详见同日公司在中国证券

报、证券时报及巨潮资讯网的公告。

    二、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》（同意 9 票，反对

0 票，弃权 0 票）

    经审议，董事会专门委员会人员调整如下：

    （一）提名委员会（5 人）

    主任委员：孟捷

    委员：吴革、王玉涛、张建军、陈家华
（二）审计与风险控制委员会（5 人）

主任委员：吴革

委员：孟捷、王玉涛、陈良栋、严兴农

（三）薪酬与考核委员会（5 人）

主任委员：王玉涛

委员：吴革、孟捷、陈家华、冯壮勇

（四）战略发展委员会（5 人）

主任委员：张建军

委员：陈家华、陈卫民、吴革、王玉涛

特此公告。




                          民生控股股份有限公司董事会

                               二〇二一年四月三十日