证券代码：000416     证券简称：民生控股         公告编号：2021-34



                     民生控股股份有限公司
            关于投资的美元债券兑付事宜的公告

                本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
          真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为获得较为稳定的投资收益，增厚上市公司业绩，民生控股股份

有限公司（以下简称“民生控股”或“本公司”）全资子公司民生国

际投资有限公司（以下简称“民生国际”）于 2019 年 5 月、2020 年

8 月投资总计 3,684,365.55 美元在香港债券市场以当时的市场价格购

买了泛海控股股份有限公司（以下简称“泛海控股”）境外附属公司

泛海控股国际发展第三有限公司（以下简称“泛海国际”或“发行方”）

发行的美元债券合计 372 万份。

    现接发行方通知，由于受宏观经济环境、房地产行业政策调控、

金融行业监管环境和境内外多轮疫情叠加影响，债券发行人及担保人

（泛海控股及其两家境外子公司）当前面临阶段性现金流匹配问题，

现发行方计划在 2021 年 8 月 23 日前兑付美元债券本金及利息。有关

情况公告如下：

    一、投资的美元债券基本情况

    1.发行主体：泛海控股国际发展第三有限公司。

    2.发行规模：2.80 亿美元。

    3.发行期限：2 年。
    4.发行利率：14.5%。

    5.募集资金用途：偿还境内外债务及一般用途等。

    6.风险保障措施：由泛海控股股份有限公司提供跨境担保；中泛

集团有限公司提供境外母公司担保；中泛集团有限公司的全资附属公

司泛海建设国际有限公司提供境外子公司担保。

    7.上市地点：在香港联合交易所挂牌。

    二、兑付安排

    泛海控股股份有限公司已于 2021 年 5 月 24 日发布《关于公司境

外附属公司发行的美元债券兑付情况的公告》，泛海控股已通过发行

约 1.46 亿美元私募票据，置换等额面值的美元债券并将进行注销，

剩余约 1.34 亿美元债券本金及对应利息计划在 2021 年 8 月 23 日前

兑付。

    三、对公司的影响

    鉴于泛海控股正在全力筹措偿债资金，已有较为确定的还款资金

来源，主要包括：泛海控股将尽力加快房地产项目销售、境内外资产

优化等以获取资金，泛海控股控股股东中国泛海控股集团有限公司拟

出售部分海外资产为泛海控股提供资金支持以及泛海控股已明确表

示计划在 2021 年 8 月 23 日前兑付美元债券本金及利息，因此该项美

元债兑付安排目前对公司暂无影响。

    公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，持续关注进

展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。




             民生控股股份有限公司董事会

              二〇二一年五月二十七日