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公司公告

民生控股:第十届董事会第十次(临时)会议决议公告2021-10-21  

                         证券代码:000416     证券简称:民生控股 公告编号:2021-50



                民生控股股份有限公司
        第十届董事会第十次(临时)会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

     真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



      民生控股股份有限公司第十届董事会第十次(临时)会议于2021

年10月20日以通讯方式召开。会议通知于2021年10月15日以书面方式

发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

      会议审议并以投票表决方式通过了如下议案:

      一、《关于聘任董事会秘书的议案》(同意9票,反对0票,弃权

0票)

      董事会同意聘任刘畅女士为公司董事会秘书,任期与本届董事会

相同。

      公司独立董事对公司聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

      董事会秘书刘畅女士联系方式如下:

      电话:010-85259007   传真:010-85259595

      电子邮箱:sz000416@163.com

      联系地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座15

层
    邮编:100005

    二、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》(同意9票,

反对0票,弃权0票)

    详细内容见公司同日披露的《关于召开2021年第二次临时股东大

会的通知》(公告编号2021-51)。

    特此公告。



    附件:董事会秘书刘畅女士简历




                              民生控股股份有限公司董事会

                                   二〇二一年十月二十一日
附件:董事会秘书刘畅女士简历

    刘畅女士,汉族,1985 年生,清华大学硕士,证券从业资格,

基金从业资格。历任中国泛海控股集团有限公司秘书;民生基金管理

有限公司(筹)综合管理部总经理;民生证券股份有限公司基金公司

筹备组组员、资产管理事业部高级副总裁。现任民生控股股份有限公

司董事会秘书。

    刘畅女士已取得深交所上市公司董事会秘书资格证书,未持有本

公司股票,与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系;最近五年未受过证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《公司法》、《公司章

程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。刘畅女

士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规

则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。