证券代码：000416      证券简称：民生控股     公告编号：2022－03



              民生控股股份有限公司
    第十届董事会第十二次（临时）会议决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       民生控股股份有限公司第十届董事会第十二次（临时）会议于

2022年2月11日以通讯方式召开。会议通知于2022年1月28日以书面方

式发出，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召

开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

       会议审议并以投票表决方式通过了《关于美元债转让相关事宜的

议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

       董事会同意将持有的泛海控股股份有限公司境外附属公司泛海

控股国际发展第三有限公司发行的美元债 372 万份（面值 372 万美元）

向香港市场之独立第三方转让，转让价格不低于票面价值的 78%（含

78%），具体事宜授权公司管理层负责实施。

       本次交易无需提交股东大会审议。

       公司将按照董事会的授权，尽快开展美元债转让相关事宜，最终

能否征集到受让方及最终转让价格尚存在不确定性，敬请广大投资者

注意投资风险。公司将根据本事项的进展情况及时履行信息披露义

务。
特此公告。



             民生控股股份有限公司董事会

               二〇二二年二月十四日