证券代码：000416       证券简称：民生控股   公告编号：2022-09



              民生控股股份有限公司
    第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

              本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

   真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司第十届董事会第十三次（临时）会议于

2022年3月11日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月3日以书面方

式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召

开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

    会议审议并以投票表决的方式通过了《关于滚存投资中融--汇聚

金1号货币基金集合资金信托计划的议案》（同意9票、反对0票、弃

权0票）。

    公司董事会同意滚存投资中融--汇聚金1号货币基金集合资金信

托计划，金额为1亿元，期限一年（365天），预期收益率6.1%/年。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案无需提交股东大会审议。

    议案详细内容详见公司于 2022 年 3 月 12 日披露的《关于滚存投

资中融-汇聚金 1 号货币基金集合资金信托计划的公告》（公告编号

2022-10）。
    特此公告。
民生控股股份有限公司董事会

  二〇二二年三月十二日