证券代码：000416     证券简称：民生控股   公告编号：2022-19



               民生控股股份有限公司
         第十届董事会第十四次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容

  真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    民生控股股份有限公司（下称“公司”或“民生控股”）第十届董事

会第十四次会议于 2022 年 4 月 21 日在公司会议室以现场方式召开。

公司于 2022 年 4 月 11 日以书面方式通知了全体董事，会议应到董事

8 人，实到董事 8 人，其中独立董事孟捷先生因新冠疫情原因书面委

托独立董事吴革代为表决，董事陈卫民因新冠疫情原因书面委托董事

陈家华代为表决。会议由董事长张建军先生主持，公司监事和管理人

员列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定。

    会议审议通过了如下议案：

    一、《公司 2021 年度董事会工作报告》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    议案内容详见公司 4 月 23 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    二、《公司 2021 年年度财务决算报告》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    议案内容详见公司 4 月 23 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、《公司 2021 年年度报告》全文及摘要

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2021 年年度报告全文及摘要详见公司 4 月 23 日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、《公司 2021 年度利润分配预案》

    公司 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日总股本

531,871,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），

不送红股，不以资本公积金转增股本。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事针对本议案发表了同意的独立意见，详见公司 4 月

23 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    五、《公司 2021 年度内部控制评价报告》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对公司《2021 年度内部控制评价报告》发表了同意

的独立意见；独立意见和《2021 年度内部控制评价报告》内容详见 4

月 23 日发布在巨潮资讯网的公告。

    六、《公司 2021 年度证券投资情况的专项说明》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对 2021 年度证券投资情况发表了同意的独立意见，
详见 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的公告。本议案内容详见 4 月 23 日

发布在巨潮资讯网的《证券投资情况鉴证报告》。

    七、《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构

的议案》

    公司董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计报

酬合计为 68 万元，其中财务审计费用 48 万元，内部控制审计费用 20

万元。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意

见，详见公司 4 月 23 日在巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、《关于为控股子公司提供财务资助额度的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 4 月 23 日在

巨潮资讯网上的公告。本议案的具体内容详见公司 4 月 23 日在中国证

券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供财务资

助额度的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 4 月 23 日在

巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司 4 月 23 日在中国证券

报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于为控股子公司提供担保额度
的公告》。

    本议案需提交股东大会审议。

    十、《关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司 4 月 23 日在

巨潮资讯网的公告。

    本议案需提交股东大会审议。

    十一、《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事张建军先生、陈家华先生、冯壮勇先生、陈卫民先生及

陈良栋先生因在中国泛海控股集团有限公司及其关联方任职，成为本

次交易的关联董事。董事会在审议该议案时，前述关联董事回避表决。

    本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，详见公

司 4 月 23 日在巨潮资讯网的公告。本议案的具体内容详见公司 4 月

23 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于 2022 年度

日常关联交易预计的公告》。

    十二、《关于召开公司 2021 年度股东大会的议案》

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 4 月 23 日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯

网披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》。
    特此公告。



    附件：董事候选人简历
民生控股股份有限公司董事会

  二〇二二年四月二十三日
附件：董事候选人简历

    桑萍女士，本科学历。曾任山东凯远集团进出口业务部报关员，

平安财险青岛分公司、深圳分公司业务经理，天安财险特险部室主任，

天平汽车保险产品研发部、市场营销部总经理，上海晨光保险经纪有

限公司副总经理，中国大地财险营业部部门经理，中国太平洋财险重

大客户部处长、北京分公司经纪业务部部门经理，亚太财险商业&再

保险部负责人、银保渠道部总经理、重客经纪部总经理、总裁助理。

现任亚太财险副总裁、北京分公司总经理。

    桑萍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人

员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联

关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查

的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易

所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情

况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开

谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失

信被执行人”。桑萍女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的

任职资格。