证券代码：000416          证券简称：民生控股          公告编号：2022-34



                      民生控股股份有限公司
           关于召开2021年度股东大会的提示性公告

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
           真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    民生控股股份有限公司于 2022 年 4 月 23 日在中国证券报、证券

时报及巨潮资讯网站披露了《关于召开 2021 年度股东大会的通知》，

现就本次股东大会相关事项提示性公告如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2021 年度股东大会

    （二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2022

年 4 月 21 日召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于

召开公司 2021 年度股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有

关规定。

    （四）会议召开的时间：

    1、现场会议召开时间为：2022 年 5 月 13 日 14:30。

    2、网络投票时间为：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022

年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深
                                     1
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 13 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

       （五）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

       （六）股权登记日：2022 年 5 月 6 日。

       （七）出席对象：

       1、截至 2022 年 5 月 6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，并

可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股

东。

       2、公司董事、监事和高级管理人员；

       3、公司聘请的律师；

       4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       （八）会议地点：

       现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融

中心 C 座 4 层 1 号会议室。

       二、会议审议事项
                       本次股东大会提案编码示例表
                                                      备注
                                                      该列打勾的
 提案编码              提案名称
                                                      栏目可以投
                                                      票
 100         总议案：除累积投票提案外的所有提案       √
 非累积投
 票提案
 1.00        公司 2021 年度董事会工作报告             √
 2.00        公司 2021 年度监事会工作报告             √
 3.00        公司 2021 年年度财务决算报告             √
 4.00        公司 2021 年年度报告全文及摘要           √

                                    2
 5.00       公司 2021 年度利润分配预案                     √
 6.00       关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控制   √
            审计机构的议案
 7.00       关于为控股子公司提供财务资助额度的议案         √
 8.00       关于为控股子公司提供担保额度的议案             √
 9.00       关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案       √
 10.00      关于增补刘晓勇为公司第十届监事会监事的议案     √

       说明：上述审议的议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第

十届监事会第九次会议审议通过（具体内容详见 2022 年 4 月 23 日公

司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

       公司独立董事将在本次股东大会上就 2021 年度履职情况进行述

职。

       三、会议登记方法

       （一）登记方式

       1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理

人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书

面委托书和持股凭证进行登记；

       2、个人股东持本人身份证、股东账户卡和证券公司营业部出具

的股权登记日下午股票交易收市时持有“民生控股”股票的凭证办理

登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权

委托书和持股凭证进行登记；

       3、异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记（需提供有关证

件复印件）。

       （二）登记时间：2022 年 5 月 7 日到 2022 年 5 月 12 日，


                                   3
9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。

    （三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事

会办公室。

    邮寄地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层董事会监事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见

附件一。

    五、其它事项

    （一）会议联系方式：

    通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层

    邮政编码：100005

    联系电话：010-85259020；010-85259036

    传真号码：010-85259595

    联系人：李晓静 王成福

    （二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食

宿及交通费自理。

    七、备查文件

    民生控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议。




                                4
附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书




                             民生控股股份有限公司董事会

                              二〇二二年五月十日




                         5
附件一：
                           参加网络投票的具体操作流程
     一.网络投票的程序
     1. 投票代码：360416。
     2. 投票简称：民生投票。
     3. 填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
     二.通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2022 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 5 月 13 日下午 3：00。。
     2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交所 投 资者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程可 登 录互 联 网 投票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                           6
附件二：股东大会授权委托书



                               授权委托书
       兹委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控

股股份有限公司 2021 年度股东大会，并按照以下指示代为行使表决

权。
                                                                  表决意向
 议案序号                         议案内容                   同     反       弃
                                                             意     对       权
  议案 1        公司 2021 年度董事会工作报告
  议案 2        公司 2021 年度监事会工作报告
  议案 3        公司 2021 年年度财务决算报告
  议案 4        公司 2021 年年度报告全文及摘要
  议案 5        公司 2021 年度利润分配预案
  议案 6        关于续聘公司 2022 年度财务审计机构和内部控
                制审计机构的议案
  议案 7        关于为控股子公司提供财务资助额度的议案
  议案 8        关于为控股子公司提供担保额度的议案
 议案 9         关于增补桑萍为公司第十届董事会董事的议案
 议案 10        关于增补刘晓勇为公司第十届监事会监事的议案

       备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按

照自己意愿进行表决。

       □是       □否

       委托人签名（盖章）：                  委托人证件号码：

       委托人持有股数：                      委托人股东帐号：

       受托人姓名：                          受托人身份证号：

       委托日期：

       有效期限：


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