证券代码：000416          证券简称：民生控股          公告编号：2022-50



                      民生控股股份有限公司
    关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

                 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容
           真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16

日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网站披露了《关于召开 2022

年第一次临时股东大会的通知》，现就本次股东大会相关事项提示公

告如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会的召集人：民生控股股份有限公司董事会于 2022

年 8 月 15 日召开了第十届董事会第十七次（临时）会议，审议通过

了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有

关规定。

    （四）会议召开的时间、方式：

    1、现场会议召开时间为：2022 年 8 月 31 日 14:30。

    2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为 2022 年 8 月 31 上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和
                                     1
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

为 2022 年 8 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、股权登记日：2022 年 8 月 24 日

    （五）出席对象：

    1、截至 2022 年 8 月 24 日下午收市时，在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席大会，

并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的

股东。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员；

    3、公司聘请的见证律师；

    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    （六）会议地点：

    现场会议召开地点为北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融

中心 C 座 4 层 1 号会议室。

    二、会议审议事项
                                                          备注
     提案编码             提案名称                  该列打勾的栏目
                                                        可以投票
      1.00       关于增补严兴农为公司第十届董事会           √
                 董事的议案

    说明：上述议案已经公司第十届董事会第十七（临时）次会议审

议通过（具体内容详见 2022 年 8 月 16 日公司在《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网站上披露的公告）。

    三、会议登记方法
                                 2
    （一）登记方式

    1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证

明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理

人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位依法出具的书

面委托书和持股凭证进行登记；

    2、个人股东出席会议，须提供本人身份证原件、持股凭证办理

会议登记手续；股东代理人出席，须另外提供代理人身份证原件、授

权委托书进行登记。

    （二）登记时间：2022 年 8 月 25 日到 2022 年 8 月 30 日，

9:00-12:00，13:00-17:30，节假日除外。

    （三）登记地点：北京民生金融中心 A 座 15 层公司董事会监事

会办公室。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请见

附件一。

    五、其它事项

    （一）会议联系方式：

    通讯地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

15 层

    邮政编码：100005

    联系电话：010-85259020；010-85259036


                                3
   传真号码：010-85259595

   联系人：李晓静 王成福

   （二）会议费用：本次股东大会现场会议时间半天，与会股东食

宿及交通费自理。

    六、备查文件

   民生控股股份有限公司第十届董事会第十七次（临时）会议决议。




   附件一：参加网络投票的具体操作流程

   附件二：授权委托书




                                 民生控股股份有限公司董事会

                                   二〇二二年八月二十六日




                             4
附件一：
                        参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1、投票代码：360416。
    2、投票简称：民生投票。
    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、本次会议未设置总议案。
    5、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权
只能通过现场或网络投票方式中的一种方式行使，如出现重复投票，以第一次投
票结果为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2022 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 8 月 31 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 8 月 31 日下午 3：00。。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：股东大会授权委托书



                            授权委托书
    兹委托              先生（女士）代表我单位（个人）出席民生控

股股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并按照以下指示代为

行使表决权。
                                                               表决意向
 议案序号                      议案内容                   同     反       弃
                                                          意     对       权
  议案 1     关于增补严兴农为公司第十届董事会董事的议案

    备注：若委托人在表决意向内不做具体指示，受托人是否可以按

照自己意愿进行表决。

    □是       □否

    委托人签名（盖章）：                  委托人证件号码：

    委托人持有股数：                      委托人股东帐号：

    受托人姓名：                          受托人身份证号：

    委托日期：

    有效期限：




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