股票代码：000418   200418      股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B       公告编号：2013-24


                         无锡小天鹅股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第七次会议于 2013 年 10 月 17 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2013 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年第三季度报告全
文及正文》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第三季度报告全文》和《无锡
小天鹅股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》(公告编号：2013-26)，刊登在
2013 年 10 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址
http://www.cninfo.com.cn）上。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值
准备的议案》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于公司核销资产减值准备的公告》 公
告编号：2013-27），刊登在 2013 年 10 月 23 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮
资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补战略委员会委
员的议案》；
    增补殷必彤先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

    特此公告。


                                                          无锡小天鹅股份有限公司
                                                                             董事会
                                                          二零一三年十月二十三日