股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2014-14
无锡小天鹅股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年4月16日上午10点
2、召开地点：本公司会议室
3、召开方式：现场投票表决方式
4、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会
5、主持人：柴新建先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公
司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及代理人7名（代表股东27名），代表股份316,273,243股，占公司有表
决权总股数的50.00％。
2、A股股东出席情况：
A股股东6名（代理人5名），代表股份226,550,051股, 占公司A股股东表决权
股份总数的51.32％。
3、B股股东出席情况：
B股股东21名（代理人4名,2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份
89,723,192股，占公司B股股东表决权股份总数的46.97％。
四、提案审议和表决结果
1、以投票表决方式审议通过了《2013年度财务决算报告》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243股，占出席会议
所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
1
权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意89,723,192股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
2、以投票表决方式审议通过了《2013年度利润分配方案》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243股，占出席会议
所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意89,723,192股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
3、以投票表决方式审议通过了《2013年度董事会工作报告》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243股，占出席会议
所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
2
同意89,723,192股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
4、以投票表决方式审议通过了《2013年度监事会工作报告》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243股，占出席会议
所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意89,723,192股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
5、以投票表决方式审议通过了《2013年年度报告及其摘要》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243股，占出席会议
所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意89,723,192股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
6、以投票表决方式审议通过了《关于聘任公司2014年度财务报告审计机构
的议案》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243股，占出席会议
3
所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意89,723,192股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
7、以投票表决方式审议通过了《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构
的议案》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243股，占出席会议
所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意89,723,192股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
8、以投票表决方式审议通过了《关于预计公司2014年度日常关联交易额度
的议案》
（1）总的表决情况：
本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计62,759,958股，其中同意
62,759,958股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占
出席会议所有股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权
0.00%；
（2）A股股东的表决情况：
4
同意3,888,480股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意58,871,478股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
9、以投票表决方式审议通过了《关于为控股子公司提供累计担保额度的议
案》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243股，占出席会议
所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意89,723,192股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
10、以投票表决方式审议通过了《关于新增2014年远期外汇交易额度的议
案》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,273,243股，占出席会议
所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决
权0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意89,723,192股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席
5
会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0.00%。
11、以投票表决方式审议通过了《关于补选公司监事的议案》
（1）总的表决情况：
有表决权的股份共计316,273,243股，其中同意316,209,993股，占出席会议
所有有表决权的股东所持表决权99.98%；反对63,250股，占出席会议所有股东所
持表决权0.02%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0.00%。
（2）A股股东的表决情况：
同意226,550,051股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出
席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权
0.00%。
（3）B股股东的表决情况：
同意89,659,942股，占出席会议B股股东所持表决权99.93%；反对63,250股，
占出席会议B股股东所持表决权0.07%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权
0.00%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
3、结论性意见：公司2013年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件目录
1、2013年年度股东大会决议；
2、法律意见书。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一四年四月十六日
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