股票代码：000418   200418   股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B    公告编号：2014-16


                        无锡小天鹅股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第九次会议于 2014 年 4 月 17 日以书

面或邮件方式发出通知，于 2014 年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年第一季度报告》；

    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告全文》和《无锡

小天鹅股份有限公司 2014 年第一季度报告正文》，刊登在 2014 年 4 月 22 日的《证

券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。

    二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2014 年度日

常关联交易额度的议案》；

    内容详见《关于调整 2014 年度日常关联交易额度的议案》，刊登在 2014 年

4 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址

http://www.cninfo.com.cn）上。

    本议案关联董事方洪波、柴新建、肖明光先生回避表决。

    三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表

的议案》；

    田林女士因工作变动原因，已辞去公司证券事务代表职务。董事会同意聘任

赵玉林先生为证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自董

事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日为止。

    特此公告。
    附：赵玉林先生简历。

    赵玉林先生，本科，生于 1987 年 9 月，2009 年参加工作，曾任美的集团股

份有限公司证券事务专员，已于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会

秘书资格证书。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，

未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《深圳证券

交易所上市规则》、《公司法》、《公司章程》规定的关于证券事务代表的任职资格

和要求。




                                                  无锡小天鹅股份有限公司

                                                                   董事会

                                                  二零一四年四月二十二日