股票代码：000418    200418   股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B   公告编号：2014-37


                         无锡小天鹅股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2014 年 7 月 30 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2014 年 8 月 5 日以现场与视频结合方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事俞丽辉女士因工作原因未
能亲自出席本次会议，书面委托独立董事叶永福先生代为出席并表决。本次会议
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
       一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年半年度报告》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年半年度报告全文》和《无锡小
天鹅股份有限公司 2014 年半年度报告摘要》，刊登在 2014 年 8 月 7 日的巨潮资
讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公司 2014
年半年度报告摘要》同时刊登在 2014 年 8 月 7 日的《证券时报》、《大公报》上。
       二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换公司独立董事
的议案》；
       根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，独立
董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。本公司独立董事赵曙明先生、
叶永福先生自 2008 年 9 月起担任独立董事，现任期届满，不再担任公司独立董
事职务。董事会提名蒋青云先生、刘春林先生为第七届董事会独立董事候选人（简
历附后）。
       本议案需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审批。
       公司对赵曙明先生、叶永福先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感
谢！
       三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于美的集团股份有限
公司风险评估报告》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评
估 报 告 》， 刊 登 在 2014 年 8 月 7 日 的 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址
http://www.cninfo.com.cn）上。
    四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2014 年第一
次临时股东大会的议案》；
    内容详见《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，刊登在 2014 年
8 月 7 日 的 《 证 券 时 报 》、《 大 公 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址
http://www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。




                                                   无锡小天鹅股份有限公司
                                                                    董事会
                                                       二零一四年八月七日




附：独立董事候选人简历
    蒋青云先生，1964 年 6 月出生，经济学博士、教授。现任上海复旦大学管
理学院市场营销系主任。曾任华东理工大学商学院讲师、副教授、副院长，复旦
大学管理学院副教授、市场营销系副主任。
    蒋青云先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


    刘春林先生，1970 年 4 月出生，工学博士、教授。现任南京大学管理学院
副院长。曾任南京大学商学院副教授、南京大学商学院工商管理系教授、主任。
刘春林先生同时还担任江苏联发纺织股份有限公司独立董事。
    刘春林先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。