股票代码：000418    200418   股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B      公告编号：2014-38


                         无锡小天鹅股份有限公司
                   第七届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2014 年 7 月 30 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2014 年 8 月 5 日以现场与视频结合方式召开。会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年半年度报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于更换公司监事的议
案》；
    因公司股东代表监事姜华方先生、陈建武先生辞职，第七届监事会提名梁鹏
飞先生、王守虎先生为股东代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会决议
日起至本届监事会任期届满止。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    特此公告。




                                                       无锡小天鹅股份有限公司
                                                                         董事会
                                                             二零一四年八月七日
  附：监事候选人简历
    梁鹏飞先生，1977年8月出生，现任无锡小天鹅股份有限公司营运与人力资
源部总监职务，曾任美的集团压缩机事业部营销中心经理、供应链管理部经理、
制造管理部部长、营运管理部总监等职务。
    梁鹏飞先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


    王守虎先生，1981年9月出生，本科，现任无锡小天鹅股份有限公司内控审
计经理职务，曾任美的日用家电集团管理审计主任、美的集团廉正监察主任职务。
    王守虎先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。