无锡小天鹅股份有限公司

              独立董事关于更换公司董事的独立意见


    无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议
于 2014 年 8 月 5 日召开，审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》，董事会
提名蒋青云先生、刘春林先生为公司独立董事候选人。根据中国证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，我们作为无锡小天鹅股份有限公司的独立董事，在认真审
阅相关材料的基础上，基于我们的独立判断，对公司第七届董事会第十一次会议
审议的《关于更换公司独立董事的议案》，发表独立意见如下：
   1、本次董事会提名的独立董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司
独立董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》
的相关规定，提名程序合法、有效。
   2、同意将《关于更换公司独立董事的议案》提交公司股东大会审议。




                                                  无锡小天鹅股份有限公司
                                                      二零一四年八月五日



独立董事签字：




   赵曙明                           叶永福                      俞丽辉