股票代码：000418    200418      股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B          公告编号：2014-47


                         无锡小天鹅股份有限公司
                   第七届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



        无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 10 月 16 日

以书面或邮件方式发出通知，于 2014 年 10 月 20 日以通讯方式召开。会议应出

席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。会议审议通过了以下议案：

        一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年第三季度报告》；

     内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》和《无锡

小天鹅股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》，刊登在 2014 年 10 月 22 日的

巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。《无锡小天鹅股份有限公

司 2014 年第三季度报告正文》同时刊登在 2014 年 10 月 22 日的《证券时报》、

《大公报》上。

        二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委

 员会委员的议案》；

        因部分独立董事任期届满离任，公司股东大会已选举产生新的独立董事，董

事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后如下：
  序号        专门委员会名称       主任委员                     委员

    1           战略委员会          方洪波      刘春林、柴新建、 殷必彤、周斯秀

    2           提名委员会          刘春林                蒋青云、方洪波

    3        薪酬与考核委员会       蒋青云                俞丽辉、张赵锋

    4           审计委员会          俞丽辉                蒋青云、肖明光

        三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2014 年度日
常关联交易额度的议案》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整 2014 年度日常关联交易额度

的公告》，刊登在 2014 年 10 月 22 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站

（网址http://www.cninfo.com.cn）上。

    本议案关联董事方洪波先生、柴新建先生、肖明光先生回避表决。

     特此公告。




                                                   无锡小天鹅股份有限公司

                                                                     董事会

                                                   二零一四年十月二十二日