股票代码：000418    200418        股票简称：小天鹅 A   小天鹅 B      公告编号：2015-02


                          无锡小天鹅股份有限公司
                   第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2015 年 3 月 13 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2015 年 3 月 18 日以现场与视频结合方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度总经理工作报
告》；
     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度财务决算报告》；
     本议案需提交股东大会审议。
     三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度利润分配方案》；
     根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，本公司母公
司 2014 年 度 实 现 净 利 润 416,363,537.97 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,702,750,823.87 元，可供分配利润为 2,119,114,361.84 元；提取盈余公积
41,636,353.80 元，分配 2013 年度股利 189,746,329.20 元，报告期末可供股东
分配的利润为 1,887,731,678.84 元。
     2014 年度分配预案为：拟以公司 2014 年末总股本 632,487,764 股为基数，
按 每 10 股 派 发 现 金 红 利 4.5 元 （ 含 税 ） 向 全 体 股 东 分 配 ， 共 派 发 现 金
284,619,493.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。2014 年度不进行公积金转
增股本。
    本议案需提交股东大会审议。
     四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度董事会工作报
告》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年年度报告》第四节“董事会报
告”，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
上。
    本议案需提交股东大会审议。
       五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《审计委员会对 2014 年
度审计工作的总结报告》；
       六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年度内部控制自我
评价报告》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年度内部控制自我评价报告》，刊
登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
       七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年年度报告及摘要》；
       内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年年度报告全文》和《无锡小天
鹅股份有限公司 2014 年年度报告摘要》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网
站（网址http://www.cninfo.com.cn）上；《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年年
度报告摘要》同时刊登在 2015 年 3 月 20 日的《证券时报》、《大公报》上。
    本议案需提交股东大会审议。
       八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2015 年度财
务报告审计机构的议案》；
    公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015
年度财务报告审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。
    本议案需提交股东大会审议。
       九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2015 年度内
部控制审计机构的议案》；
       公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所事务所(特殊普通合伙)为本公
司 2015 年度内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。
       本议案需提交股东大会审议。
       十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度以自有
闲置资金进行委托理财的议案》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2015 年度以自有闲置资金委托理
财的公告》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站
（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交股东大会审议。
     十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度预计
公司日常关联交易的议案》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2015 年度预计公司日常关联交易
的公告》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网
址http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案关联董事方洪波先生、柴新建先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避
表决。
    本议案将提交股东大会审议。
     十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整与美的集团
财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整与美的集团财务有限公司<金
融服务协议>暨关联交易的公告》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（网
址http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案关联董事方洪波先生、柴新建先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避
表决。
    本议案将提交股东大会审议。
     十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度为控
股子公司提供累计担保额度的议案》；
    本公司拟向子公司提供 12.5 亿元的累计担保额度。相关内容详见《无锡小
天鹅股份有限公司关于 2015 年度为控股子公司提供累计担保额度的公告》，刊登
在 2015 年 3 月 20 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址
http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交股东大会审议。
     十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度开展
远期外汇交易的议案》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2015 年度开展远期外汇交易的公
告》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址
http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交股东大会审议。
    十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于美的集团财务有
限公司风险持续评估报告》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评
估 报 告 》， 刊 登 在 2015 年 3 月 20 日 的 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址
http://www.cninfo.com.cn）上。
    十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《对外担保决策制度》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对外担保决策制度》，刊登在 2015 年 3
月 20 日的巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交股东大会审议。
    十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事、监事与高管薪
酬管理制度》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司董事、监事与高管薪酬管理制度》，刊
登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交股东大会审议。
    十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司章程修正案》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》，刊登在 2015 年 3 月 20
日的巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交股东大会审议。
    十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<股东大会
议事规则>的议案》；
    内容详见《无锡小天鹅股份有限公司股东大会议事规则（2015 年 3 月修订）》，
刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（网址http://www.cninfo.com.cn）上。
    本议案将提交股东大会审议。
    二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司独立董
事的议案》；
    刘春林先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事职务。董事会提
名陶向南先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。
    本议案需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审批。
    二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2014
年年度股东大会的议案》；
    会议内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的
通知》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网
址http://www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。




                                                    无锡小天鹅股份有限公司
                                                                      董事会
                                                      二零一五年三月二十日




附：陶向南先生简历
    陶向南先生，1966年1月出生，管理学博士。现任南京大学商学院副教授、
澳门科技大学兼职副教授、深圳市实益达科技股份有限公司独立董事。
    陶向南先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股
票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。