股票代码：000418 200418    股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B   公告编号：2015-03


                        无锡小天鹅股份有限公司
                 第七届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第十四次会议于 2015 年 3 月 13 日以
书面或邮件方式发出通知，于 2015 年 3 月 18 日以现场方式召开。会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：
       1、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；
       内容详见《2014 年度监事会工作报告》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮
资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
       本议案需提交股东大会审议。
       2、审议通过了《2014 年年度报告及摘要》；
       经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       3、审议通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》；
       根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《主板上市公司规范运作
指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：
       公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监
管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司经营实际情况，建立了涵
盖公司经营管理各环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，现
行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，能够保
证公司管理规范运作、经营业务有序开展。报告期内，公司未有违反法律法规、
深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制

                                      1
制度的情形发生。
    公司监事会认为，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内
部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的
规定和要求相符。
    4、审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》。
    监事会审核并发表如下意见：公司按照企业会计准则和有关规定核销资产减
值准备，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就
该事项的决策程序合法，同意董事会对本次公司核销资产减值准备的决议。

    特此公告。




                                               无锡小天鹅股份有限公司
                                                               监事会
                                                 二零一五年三月二十日




                                  2