股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2015-16
无锡小天鹅股份有限公司
关于调整 2015 年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司(或“公司”)：无锡小天鹅股份有限公司
合肥美的洗衣机：合肥美的洗衣机有限公司
宁波安得物流: 宁波安得物流有限公司
淮安威灵：淮安威灵电机制造有限公司
美的马来西亚公司：Midea Scott & English Electronics SDN.BHD
美的印尼公司: PT. MIDEA PLANET INDONESIA
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
1）本公司于2015年4月20日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于预
计公司2015年度日常关联交易的议案》。因公司业务发展需要，拟调整2015年度
部分日常关联交易额度，本公司及控股子公司原预计2015年度与宁波安得物流、
美的马来西亚公司、美的印尼公司和淮安威灵发生的日常关联交易总额为56,700
万元，现申请调增14,300万元，调增后总额为71,000万元。
2）2015年8月4日，公司召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关
于调整2015年度日常关联交易额度的议案》，关联董事方洪波先生、柴新建先生、
肖明光先生、张赵锋先生均已回避表决。
3）本次关联交易无需提交股东大会审议。
2、预计关联交易类别与金额
单位：万元
原预计 拟增加 调整后
序号 关联交易类别 关联人 交易主体
金额 金额 金额
1 提供劳务 宁波安得物流 本公司 24,000 4,000 28,000
2 提供劳务 宁波安得物流 合肥美的洗衣机 10,000 4,000 14,000
销售洗衣机成品 美的马来西亚
3 合肥美的洗衣机 3,500 1,500 5,000
及配件等 公司
销售洗衣机成品
4 美的印尼公司 本公司 800 200 1,000
及配件等
5 采购电机等 淮安威灵 合肥美的洗衣机 18,400 4,600 23,000
3、2015年1月1日至2015年6月30日与前述关联人累计已发生的各类关联交易
的金额为44,821万元。
二、关联方基本情况
1、关联方基本情况介绍
注册资本或 法定
关联方 主营业务 注册地址
法定股本 代表人
许可经营项目：货运：普通货
运、货物专用运输（集装箱、
冷藏保鲜）（在许可证件有效期
宁波梅山盐场 1 号办
宁波安得物流 限内经营）。一般经营项目：普 2,000 万元 刘勋功
公楼五号 184 室
通货物仓储服务。（上述经营范
围 不 含 国 家 法 律 法 规 规定 禁
止、限制和许可经营的项目。）
16，jalan chan sow
美的马来西亚 1,200 万林
经销马来西亚国家美的牌产品 Ng Kong Chin lin,55200,kuala
公司 吉特
lumpur,Malaysia
MENARA IMPERIUMLT.
10 SUITE D KAV. NO.1
DJINO
进口、销售空调、冰箱、洗衣 JL.HR.RASUNA SAID,
美的印尼公司 200 万美元 SUGIYANTO
机、冰柜 GUNTUR, SETIABUDI,
RAHARDJO
JAKARTA
SELATAN,INDONESIA
生产摩托车磁电机、起动电机、
串激电机等关键零部件，销售
4,500 万美 淮安市经济开发区海
淮安威灵 本公司产品（经营范围中涉及 周向阳
元 口路
国家专项审批规定的需办理审
批后方可经营）
2、关联方最近一期财务数据（截止2014年12月31日）
单位：万元
关联方 注册资本 总资产 净资产 主营业务收入 净利润
宁波安得物流 2,000 万元 18,073 8,521 146,048 5,866
美的马来西亚公司 1,200 万林吉特 6,500 653 16,553 261
美的印尼公司 200 万美元 8,423 -3,575 12,379 68
淮安威灵 4,500 万美元 79,259 57,590 106,675 12,225
3、与关联方之关联关系说明
关联方 关联关系
宁波安得物流 控股股东控制子公司
美的马来西亚公司 控股股东控制子公司
美的印尼公司 控股股东控制子公司
淮安威灵 控股股东控制子公司
4、履约能力分析
关联方 履约能力分析
该公司为专业物流企业，提供可靠的服务保障，不存在履约能力障碍，本公司
宁波安得物流
与其合作，坏账风险较小。
该公司为海外专业销售商，不存在履约能力障碍；本公司向其销售产品，不存
美的马来西亚公司
在坏账风险。
该公司为海外专业销售商，不存在履约能力障碍；本公司向其销售产品，不存
美的印尼公司
在坏账风险。
该公司经营稳健，为电机及相关电子元件的专业生产商，不存在履约能力障碍；
淮安威灵
本公司向其采购产品，不存在坏账风险。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容。
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双
方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和
服务的价格不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。执行市场价格时，双方可
随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。
2、关联交易协议签署情况。
本公司及控股子公司于 2015 年 7 月 20 日至 7 月 30 日期间与关联方分别签
订了《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：
1）协议主体、协议内容和协议最高金额
单位：万元
序号 甲方 乙方 协议内容 调整后最高金额
1 本公司 宁波安得物流 甲方接受乙方提供的物流运输服务 28,000
2 合肥美的洗衣机 宁波安得物流 甲方接受乙方提供的物流运输服务 14,000
3 合肥美的洗衣机 美的马来西亚公司 甲方向乙方销售洗衣机等产品 5,000
4 本公司 美的印尼公司 甲方向乙方销售洗衣机等产品 1,000
5 合肥美的洗衣机 淮安威灵 甲方向乙方采购电机等产品 23,000
合 计 71,000
2）协议结算方式：甲方在收到乙方供货或服务后（或乙方在收到甲方服务
后），付给乙方（甲方）现汇或 3-6 月内到期的承兑汇票；
3）协议生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过
后生效，自 2015 年 1 月 1 日起执行；
4）协议有效期：有效期限至 2015 年 12 月 31 日；
5）协议其他主要条款：
合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，
各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守
约方相应的赔偿。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，提
高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司
本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、独立董事意见
上述关联交易已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司独立董事
出具了同意提交第七届董事会第十六次会议审议的事前认可函，并发表了独立董
事意见书，一致认为：公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事均回避表决；上述交易公平、公
正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没
有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符
合中国证监会和深交所的有关规定。
六、备查文件目录
1、 第七届董事会第十六次会议决议；
2、 独立董事事前认可函；
3、 独立董事独立意见书；
4、 本公司与关联方的日常关联交易协议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一五年八月六日